Росфинмониторинг предложил обязать банки докладывать властям о политиках, чиновниках и их родственниках, имеющих связи с международными и иностранными организациями, деятельность которых в России признана нежелательной, пишет РБК. Целью такого нововведения, как отмечают эксперты, является усиление контроля над лицами, принимающими решения.
«Судя по всему, принимая закон о нежелательных организациях (как и закон об организациях — иностранных агентах), государство исходило из того, что эти организации наносят ущерб государственным интересам, — пояснил агентству политолог Алексей Макаркин. — Но наиболее опасный ущерб, с точки зрения государства, наносит связь этих организаций с публичными лицами, которые решают значимые государственные вопросы и влияют на общественное мнение в России».
На сегодняшний день банки и некредитные организации не должны отчитываться перед Росфинмониторингом о финансовых операциях «публичных должностных лиц», однако, как утверждают участники рынка, банки и некредитные организации располагают такой информацией. Согласно закону о противодействии и легализации денег и финансированию терроризма, финансовые организации следят за всеми транзакциями свыше 15 тысяч рублей.
Напомним, что закон о нежелательных иностранных организациях вступил в силу в мае 2015 года. Нововведение запрещает таким компаниям работать на территории страны, а также предусматривает наказание вплоть до лишения свободы за сотрудничество с ними. На текущий момент в России признаны нежелательными семь организаций. Среди них — Фонд инвестирования в развитие СМИ и Международного республиканского института американского сенатора Джона Маккейна.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Росфинмониторинг предложил обязать банки докладывать властям о политиках, чиновниках и их родственниках, имеющих связи с международными и иностранными организациями, деятельность которых в России признана нежелательной, пишет РБК. Целью такого нововведения, как отмечают эксперты, является усиление контроля над лицами, принимающими решения. «Судя по всему, принимая закон о нежелательных организациях (как и закон об организациях — иностранных агентах), государство исходило из того, что эти организации наносят ущерб государственным интересам, — пояснил агентству политолог Алексей Макаркин. — Но наиболее опасный ущерб, с точки зрения государства, наносит связь этих организаций с публичными лицами, которые решают значимые государственные вопросы и влияют на общественное мнение в России». На сегодняшний день банки и некредитные организации не должны отчитываться перед Росфинмониторингом о финансовых операциях «публичных должностных лиц», однако, как утверждают участники рынка, банки и некредитные организации располагают такой информацией. Согласно закону о противодействии и легализации денег и финансированию терроризма, финансовые организации следят за всеми транзакциями свыше 15 тысяч рублей. Напомним, что закон о нежелательных иностранных организациях вступил в силу в мае 2015 года. Нововведение запрещает таким компаниям работать на территории страны, а также предусматривает наказание вплоть до лишения свободы за сотрудничество с ними. На текущий момент в России признаны нежелательными семь организаций. Среди них — Фонд инвестирования в развитие СМИ и Международного республиканского института американского сенатора Джона Маккейна.
