В Тюмени будут судить бизнесмена, обналичившего 1,7 млрд рублей. Предприимчивый посредник заработал «на процентах» десятки млн рублей.
Директор тюменского ООО «Связист», 48-летний Александр Рябухин, занимался обналичкой денег своих клиентов через счета подконтрольных организаций, не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность. С 1 марта 2011 года по 19 апреля 2013 года в общей сложности делец привлек на счета своих фирм «для дальнейшего осуществления незаконных банковских операций по надуманным предлогам и фиктивным сделкам» более 3 млрд рублей своих клиентов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Рябухин обналичил 1,7 млрд рублей, получив за это не менее 4% комиссионных — 70,5 млн рублей.
В то же время предприниматель обеспечил изготовление 41 поддельного чека о выдаче наличных денег от имени номинальных руководителей подконтрольных ему организаций, которые были не в курсе преступной деятельности своего босса. Позже эти чеки были предоставлены в банки.
Сейчас Александра Рябухина ждет суд за осуществление незаконной банковской деятельности и изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг в крупном размере. Максимальный срок, который может грозить предприимчивому обнальщику, — 19 лет лишения свободы. Также за каждое из вменяемых ему преступлений Рябухин может быть оштрафован на миллион рублей.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени будут судить бизнесмена, обналичившего 1,7 млрд рублей. Предприимчивый посредник заработал «на процентах» десятки млн рублей. Директор тюменского ООО «Связист», 48-летний Александр Рябухин, занимался обналичкой денег своих клиентов через счета подконтрольных организаций, не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность. С 1 марта 2011 года по 19 апреля 2013 года в общей сложности делец привлек на счета своих фирм «для дальнейшего осуществления незаконных банковских операций по надуманным предлогам и фиктивным сделкам» более 3 млрд рублей своих клиентов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Рябухин обналичил 1,7 млрд рублей, получив за это не менее 4% комиссионных — 70,5 млн рублей. В то же время предприниматель обеспечил изготовление 41 поддельного чека о выдаче наличных денег от имени номинальных руководителей подконтрольных ему организаций, которые были не в курсе преступной деятельности своего босса. Позже эти чеки были предоставлены в банки. Сейчас Александра Рябухина ждет суд за осуществление незаконной банковской деятельности и изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг в крупном размере. Максимальный срок, который может грозить предприимчивому обнальщику, — 19 лет лишения свободы. Также за каждое из вменяемых ему преступлений Рябухин может быть оштрафован на миллион рублей.
