Центробанк будет рассылать по банкам и некредитным финансовым организациям, включая страховщиков, негосударственные пенсионные фонды, микрофинансовые организации и ломбарды, данные о клиентах, которые были замечены в попытках провести сомнительные операции.
Согласно нынешней схеме, организации сообщают о подозрительных клиентах в Росфинмониторинг. Эти данные теперь намерен получить и ЦБ, чтобы уже со следующего года начать рассылать их в виде зашифрованного сообщения. Ожидается, что это снизит издержки банков по выявлению клиентов, которые уже были идентифицированы в других банках и получили отказ в открытии счетов, пишут «Ведомости».
Отказывать в обслуживании счетов таким клиентам организации не обязаны: информация нужна для учета при определении уровня рисков. Однако большинство банкиров признается, что планирует считать наличие клиента в списке основанием для отказа в проведении операции.
Эксперты в свою очередь уже заявили, что появление официального списка может вызвать волну массового создания новых фирм-однодневок.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Центробанк будет рассылать по банкам и некредитным финансовым организациям, включая страховщиков, негосударственные пенсионные фонды, микрофинансовые организации и ломбарды, данные о клиентах, которые были замечены в попытках провести сомнительные операции. Согласно нынешней схеме, организации сообщают о подозрительных клиентах в Росфинмониторинг. Эти данные теперь намерен получить и ЦБ, чтобы уже со следующего года начать рассылать их в виде зашифрованного сообщения. Ожидается, что это снизит издержки банков по выявлению клиентов, которые уже были идентифицированы в других банках и получили отказ в открытии счетов, пишут «Ведомости». Отказывать в обслуживании счетов таким клиентам организации не обязаны: информация нужна для учета при определении уровня рисков. Однако большинство банкиров признается, что планирует считать наличие клиента в списке основанием для отказа в проведении операции. Эксперты в свою очередь уже заявили, что появление официального списка может вызвать волну массового создания новых фирм-однодневок.
