В период кризиса фондовый рынок превратился в инструмент для легализации денежных средств - Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) заявила о резком увеличении числа сделок по отмыванию. Как пишет «КоммерсантЪ», ранее наиболее распространенными считались схемы отмывания преступных доходов через банки.

 

«В период кризиса участились случаи, когда профучастники совершают операции, которые при детальном изучении могут быть классифицированы как операции, попадающие под закон о противодействии отмыванию», - пояснил руководитель ФСФР Владимир Миловидов. Подобные сделки выявляются, в частности, когда с ликвидными бумагами на рынке акций через случайные организации проводятся крупные операции на суммы, сопоставимые с оборотами крупных брокерских компаний. В службе поясняют, что регулятор будет обращать внимание на внутренний регламент участников торгов и на то, чтобы сделки, попадающие под эти категории, активно выявлялись. «За нарушение закона мы будем аннулировать лицензии», - отметил Владимир Миловидов.

 

На сайте регулятора опубликовано специально письмо, в котором участникам рынка рекомендовано проводить анализ подозрительных операций. Информацию о результатах осуществления внутреннего контроля ведомство рекомендует включать в отчет профучастника рынка ценных бумаг. Кроме того, регулятор считает необходимым пересматривать правила внутреннего контроля участников рынка для актуализации критериев выявления и признаков необычных сделок.

 

Ранее сообщалось, что совместно с ЦБ за последний год у 30 компаний, заподозренных в отмывании средств через фондовый рынок, были отозваны лицензии.