В Новом Уренгое обнаружили женщину, которая смогла на обналичивании заработать порядка 50 млн рублей. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Злоумышленница является директором нескольких коммерческих компаний. Схему махинаций раскрыли в прокуратуре Ямала.
«Оксана Обливанец зарегистрировала ООО „Автострой“ и ряд других коммерческих организаций, не осуществлявших хозяйственной деятельности. Обливанец подыскивала в Новом Уренгое тех, кто нуждался в обналичивании — то есть переводе безналичных денежных средств в наличные. Она заключала с клиентами фиктивные договоры об оказании транспортных услуг и проводила безналичные денежные средства клиентов через счета подконтрольных ей компаний. За вознаграждение в размере восьми процентов от суммы поступивших средств она проводила все операции», — рассказывают в надзорной инстанции.
Там добавляют, что в уголовном деле фигурируют даты январь—октябрь 2015 года.
Если представить, что 50 млн рублей — это те самые 8 процентов от проходящих сумм, то выйдет, что она обналичила порядка 625 млн рублей. Официально суммы, прошедшие через ее конторы, пока не оглашаются.
Дело в отношении г-жи Обливанец возбуждено по статье «осуществление банковской деятельности без специального разрешения, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере».
Ранее Оксана Обливанец уже была осуждена за присвоение средств коммерческой компании.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новом Уренгое обнаружили женщину, которая смогла на обналичивании заработать порядка 50 млн рублей. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Злоумышленница является директором нескольких коммерческих компаний. Схему махинаций раскрыли в прокуратуре Ямала. «Оксана Обливанец зарегистрировала ООО „Автострой“ и ряд других коммерческих организаций, не осуществлявших хозяйственной деятельности. Обливанец подыскивала в Новом Уренгое тех, кто нуждался в обналичивании — то есть переводе безналичных денежных средств в наличные. Она заключала с клиентами фиктивные договоры об оказании транспортных услуг и проводила безналичные денежные средства клиентов через счета подконтрольных ей компаний. За вознаграждение в размере восьми процентов от суммы поступивших средств она проводила все операции», — рассказывают в надзорной инстанции. Там добавляют, что в уголовном деле фигурируют даты январь—октябрь 2015 года. Если представить, что 50 млн рублей — это те самые 8 процентов от проходящих сумм, то выйдет, что она обналичила порядка 625 млн рублей. Официально суммы, прошедшие через ее конторы, пока не оглашаются. Дело в отношении г-жи Обливанец возбуждено по статье «осуществление банковской деятельности без специального разрешения, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере». Ранее Оксана Обливанец уже была осуждена за присвоение средств коммерческой компании.
