 |
| Говорят, что начальник УВД округа Владимир Пасичнюк (на фото) взял дело "ямальской пирамиды" под личный контроль |
Управление внутренних дел Ямало-Ненецкого автономного округа предъявило генеральному директору ООО «Ямальский фондовый центр» (ЯФЦ) Сергею Католиченко обвинение в незаконном предпринимательстве и мошенничестве, в соответствии с частью второй 171-й и частью четвертой 159-й статей УК РФ.
Уголовное дело по факту незаконной предпринимательской деятельности было возбуждено следственным управлением УВД ЯНАО 7 ноября 2005 года, а 20 января этого года было возбуждено дело в отношении самого Католиченко. В феврале оба дела были объединены в одно производство. Как говорится в материалах уголовного дела, ЯФЦ, выпуская недобросовестную рекламу, привлекал активы клиентов (как денежные, так и в виде ценных бумаг «Газпрома») и использовал их без ведома клиентов. В частности, говорилось о том, что компания гарантирует доходы клиентам, имеет обширную сеть региональных представительств, что не соответствовало действительности. Представительства ЯФЦ существовали, но не были зарегистрированы в налоговых органах по месту работы. Кроме того, сотрудники ЯФЦ на свой страх и риск гарантировали доход своим клиентам, что в соответствии с «Законом о рынке ценных бумаг» также является противоправным.
Учредителями ЯФЦ являлись гендиректор компании Сергей Католиченко, экс-руководитель санкт-петербургского филиала центра Константин Колесников, еще одно физическое лицо, имя которого в интересах следствия не раскрывается, а также юридическое лицо, зарегистрированное в городе Лабытнанги.
В итоге, участники организованной преступной группы мошенническим путем завладели активами и денежными средствами клиентов на сумму, равную примерно 70 млн. рублей.
С 16 февраля этого года Католиченко находится под стражей в изоляторе временного содержания при УВД округа, Колесников же уже около трех лет скрывается от следствия, по некоторым данным, за границей. В феврале Колесникову было заочно предъявлено обвинение, а его самого объявили в федеральный розыск.
История с махинациями владельцев «Ямальского фондового центра» (ЯФЦ) впервые была предана огласке три года назад. Тогда в августе 2003 года совет директоров «Фондовой биржи Российской торговой системы» (РТС) исключил эту структуру из состава биржи, а Федеральная комиссия по ценным бумагам аннулировала лицензию ямальской компании. Причиной таких мер по отношению к ЯФЦ стали нарушения центром принятых биржей правил и стандартов и неисполнение обязательств перед клиентами. Позже ЯФЦ был также исключен из Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Гендиректор «Ямальского фондового центра» Сергей Католиченко тогда заявлял прессе, что он не сомневался в таком развитии событий. «В существовании ЯФЦ нет смысла, санкт-петербургский филиал уже закрыт, в центре осталось работать два человека: я и бухгалтер», — говорил Католиченко.
Кризис, как его представлял Католиченко, разразился после скандала вокруг санкт-петербургской компании «Пролог» (возглавлял Константин Колесников), которая обанкротилась. После этого ЯФЦ перестал исполнять обязательства по сделкам, а профучастники-контрагенты засыпали жалобами НАУФОР, куда еще входил ЯФЦ. «Пролог» остался должен ЯФЦ за проданные ценные бумаги 650 тыс. долларов. На самом же деле, как говорят сегодня в УВД ЯНАО, следствие показало, что ущерб клиентам несоизмерим с теми выплатами, которые задолжал «Пролог» ЯФЦ, а те, соответственно, клиентам. Речь может идти не о 650 тыс. долларов, а, как минимум, 2,5 млн. долларов. Однако в 2003 году в руководстве ЯФЦ заявляли, что именно крах санкт-петербургской фирмы повлек за собой спад ликвидности у ЯФЦ.
За два месяца до лишения ЯФЦ лицензии комиссия ФКЦБ начала проверку деятельности центра, которая затянулась до сентября, так как руководство центра отказалось предоставить экспертам ФКЦБ необходимые документы. Сам Католиченко признавался — когда закрылся санкт-петербургский филиал «Ямальского фондового центра», а это произошло сразу после ликвидации «Пролога», вся бухгалтерия и документация ЯФЦ, которая велась в Санкт-Петербурге, осталась там.
В настоящее время, несмотря на то, что никакой деятельности ЯФЦ уже около трех лет не осуществляет, компания, по словам сотрудников правоохранительных органов, продолжает состоять на налоговом учете в Салехарде, а Сергей Католиченко до сих пор является гендиректором центра, хоть и находится несколько месяцев под стражей. Как сообщил источник «URA.Ru» в УВД ЯНАО, скорее всего, по итогам следствия Католиченко будет инкриминирована не одна-две статьи Уголовного кодекса, а целый ряд статей. «По совокупности он может получить до 10 лет лишения свободы, — пояснил собеседник нашего агентства. — Конечно, это в том случае, если обвинение докажет в суде его вину». На вопрос о том, когда может состояться суд, источник в милицейских кругах пояснил, что «следствие по делу ЯФЦ еще не закончено, работает целая следственная группа, так как объем работы по делу очень большой».
«Нам необходимо найти подельника Католиченко — господина Колесникова, который очень активно скрывается. У него есть связи за границей. Но если его не найдут, тогда дело Колесникова будет переведено в отдельное производство, а дело Католиченко будет передано в суд. Когда это произойдет, я не могу сказать».
«URA.Ru» будет следить за развитием ситуации.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
