Правоохранительные органы Прикамья продлили срок следствия по уголовному делу руководителей финансовой пирамиды «Ковчег» Михаила Матвеева и Дениса Толстикова, обвиняемых по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»), а также по части 3 статьи 174 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенные организованной группой»). Как сообщили «URA.Ru» в пресс-службе главного управления МВД РФ по Пермскому краю, следствие продлено до 21 ноября текущего года.

 

В настоящее время в рамках расследования проводятся две почерковедческие и одна бухгалтерская экспертиза. На 65 объектов движимого и недвижимого имущества наложен арест.

 

История «Ковчега» началась в 2005 году. В сентябре 2007 года кооператив был преобразован в кредитное потребительское общество. Изменение организационно-правовой формы вывело организацию из-под действия закона «О кредитных потребительских кооперативах граждан», сняло ограничения по численности ее членов, равно как и необходимость обеспечивать дополнительные гарантии сохранности привлеченных средств. Участниками «Ковчега» стали в основном пенсионеры, которым предлагали вкладывать деньги под высокие проценты. Доверие к организации подкрепляла государственная регистрация Минюста. Свое дело сделала и рекламная кампания: информационные буклеты и ролики на телевидении.

 

В марте 2009 года председатель правления «Ковчега» подал заявление о признании общества банкротом. 28 апреля Арбитражный суд Пермского края ввел в отношении кооператива наблюдение с утверждением временного управляющего, а 5 октября суд признал его банкротом. Выплаты вкладчикам прекратились. «Ковчег» оставил ни с чем более 3 тыс. пайщиков, обязательства перед которыми составляют свыше 260 млн рублей. Уголовное дело по итогам деятельности «Ковчега» пермский главк возбудил осенью прошлого года.

 

Отметим, что вкладчики, пострадавшие от деятельности пирамиды, отличаются высокой активностью. Они устраивали акции протеста, пытались перекрыть федеральную автотрассу (были остановлены ОМОНом), пытались судиться с первыми лицами государства: президентом РФ Дмитрием Медведевым и премьером Владимиром Путиным. Однако пока всех их усилия ни к чему не привели.