Центробанк рекомендует крупнейшим банкам страны закрывать счета «сомнительных» клиентов в рамках борьбы регулятора с отмыванием и незаконным обналичиваем денежных средств. О том, что ЦБ расширил меры борьбы со все совершенствующимися схемами «обнала», сообщается на банковском форуме MBK centre.pro.
Центральный банк России вел борьбу с «подозрительными» счетами всегда, но в последние два месяца процесс активизировался. «Сейчас с крупнейшими банками ведут прицельную работу: вызывают, показывают, как надо применять на практике изложенные в письме рекомендации», — сообщил «Коммерсанту» один из банкиров. Он уточнил, что списки сомнительных клиентов рассылаются ЦБ не впервые, но сейчас сделан акцент именно на закрытие уже существующих счетов, а не на ограничение таких лиц в обслуживании.
В регуляторе отметили, что не имеют права требовать у банков закрытия тех или иных счетов, но могут высказать рекомендации, а также провести собственные проверки.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Центробанк рекомендует крупнейшим банкам страны закрывать счета «сомнительных» клиентов в рамках борьбы регулятора с отмыванием и незаконным обналичиваем денежных средств. О том, что ЦБ расширил меры борьбы со все совершенствующимися схемами «обнала», сообщается на банковском форуме MBK centre.pro. Центральный банк России вел борьбу с «подозрительными» счетами всегда, но в последние два месяца процесс активизировался. «Сейчас с крупнейшими банками ведут прицельную работу: вызывают, показывают, как надо применять на практике изложенные в письме рекомендации», — сообщил «Коммерсанту» один из банкиров. Он уточнил, что списки сомнительных клиентов рассылаются ЦБ не впервые, но сейчас сделан акцент именно на закрытие уже существующих счетов, а не на ограничение таких лиц в обслуживании. В регуляторе отметили, что не имеют права требовать у банков закрытия тех или иных счетов, но могут высказать рекомендации, а также провести собственные проверки.
