В Екатеринбурге в Октябрьский суд передано дело участницы преступной группы по уголовному делу о незаконных валютных операциях. По версии следствия, женщина участвовала в махинациях на 2,8 миллиарда рублей.
«Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение. Женщина обвиняется по статье «совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов РФ», — сообщила URA.RU Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.
Женщина заключила досудебное соглашение и признал вину, поэтому ее дело ушло до суда. Следствие по ее подельникам продолжается.
Следствие установило, что в 2014 году екатеринбургский частный предприниматель создал преступную группу для совершения незаконных валютных операций под видом реализации и транспортировки труб, металлопроката, станков. Группировка действовала с 2014 по 2018 годы. При этом участники группировки предоставили агенту валютного контроля коммерческим банкам документы о проведении валютных операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов. За это время в рублевом эквиваленте общая сумма перечисленных средств составила свыше 2,8 миллиарда рублей. Как выяснило URA.RU, деньги перечислялись на счета лидера группировки в Казахстане и Китае.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!
