Челябинские силовики пресекли вывод 100 млн рублей за границу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Челябинск, взятка, зарплата, кредит, покупка, долг, капитал, пачка денег, коррупция, купюра, экономика, ипотека, вклады, банкнота, капиталовложения, инвестиции, деньги, наличные, курс рубля, рубли, подкуп, задолженность, нал, черный нал, вклад, первый взнос
Деньги пытались вывести через кыргызстанские компании Фото:

Сотрудники УФСБ по Челябинской области совместно с коллегами из региональной таможни пресекли вывод из страны 100 млн рублей в Кыргызстан. Как сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией, контрабанду валюты пытались вывести с помощью фиктивных документов.

«Один из участников группы перевел валюту на банковские счета одной из кыргызских компаний. Для этого он предоставил в банк документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода», — рассказал источник.

По данным URA.RU, преступную деятельность группа маскировала с помощью фиктивных поставок автомобильных запчастей. В последующем планировалось обналичить денежные средства в Кыргызстане.

URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу Челябинской таможни. На момент публикации ответа не последовало.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники УФСБ по Челябинской области совместно с коллегами из региональной таможни пресекли вывод из страны 100 млн рублей в Кыргызстан. Как сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией, контрабанду валюты пытались вывести с помощью фиктивных документов. «Один из участников группы перевел валюту на банковские счета одной из кыргызских компаний. Для этого он предоставил в банк документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода», — рассказал источник. По данным URA.RU, преступную деятельность группа маскировала с помощью фиктивных поставок автомобильных запчастей. В последующем планировалось обналичить денежные средства в Кыргызстане. URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу Челябинской таможни. На момент публикации ответа не последовало.
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Загрузка...