Спустя два года после отзыва лицензии у небольшого первоуральского банка КБ «Универсал» в отношении его бывшего руководства возбуждено уголовное дело. Как сообщается в отчёте конкурсного управляющего по его заявлению, направленному в конце июня в правоохранительные органы, в отношении экс-топ-менеджера возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», которое в настоящее время находится в производстве следственного управления при УВД по Первоуральску.

 

Конкурсный управляющий от Агентства по страхованию вкладов уточнил, что выявил факты хищения денежных средств бывшим председателем правления кредитно-финансовой структуры (его имя не сообщается). Глава банка, как отмечено в отчёте, выдавал фиктивные кредиты физическим лицам. В этой связи ещё год назад было направлено заявление по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение и растрата». Теперь вот появилось новое уголовное дело.

 

Напомним, что ещё до банкротства «Универсала» у него был некий криминальный шлейф. Правда, говорили, что он тянется не от руководства, а от экс-акционера кредитно-финансовой структуры. К тому времени, как у банка в результате потери ликвидности была отозвана лицензия, его бывший собственник, некий Акопян А.Г., был осужден и отбывал наказание. Потеря ликвидности была следствием роста просроченной задолженности по кредитам. В банке рассказывали, что Акопян привёл по своей рекомендации заёмщиков, аффилированные или дружественные структуры, которые в дальнейшем и стали числиться среди банковских должников. Про самого Акопяна рассказывали, что он занимался созданием кредитных кооперативов.

 

Кто же всё-таки был виновен в раздаче фиктивных кредитов, бывший владелец или непосредственно исполнитель в лице топ-менеджера банка, видимо, установит следствие.