В понедельник, 4 июня, некоторые кипрские банки начнут закрывать счета компаний-пустышек, зарегистрированных на Сейшелах, Белизе или Британских Виргинских островах. Об этом рассказал РБК юрист, партнер компании Paragon Advice Group Александр Захаров.
По его словам, соответствующее распоряжение кредитным организациям дал Центральный банк Кипра 1 июня. Новые требования распространяются и на кипрские компании, и на иностранные, и на физических лиц. Согласно указаниям, требования для открытия счетов в кипрских банках ужесточились — теперь компаниям нужно соблюсти для этого ряд условий.
Так, кипрским компаниям нужно будет предоставлять полную информацию о конечном бенефициаре, включая обоснование его источников дохода. Также банкам предписали открывать счета преимущественно тем компаниям, которые реально присутствуют и действуют на Кипре. Иностранные компании должны будут вести бухгалтерскую отчетность и предоставлять ее банку, иметь активы, такие как инвестиции в акции или иные ценные бумаги, и быть аффилированы с кипрской компанией, у которой есть счета в данном банке.
Ранее власти Великобритании пообещали раскрыть имена российских олигархов, хранящих деньги в офшорах на Британских Виргинских и Каймановых островах. Эксперты в беседе с «URA.RU» высказались, что после этого в России начнутся массовые аресты, поэтому «в элитах царит настоящая паника».
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В понедельник, 4 июня, некоторые кипрские банки начнут закрывать счета компаний-пустышек, зарегистрированных на Сейшелах, Белизе или Британских Виргинских островах. Об этом рассказал РБК юрист, партнер компании Paragon Advice Group Александр Захаров. По его словам, соответствующее распоряжение кредитным организациям дал Центральный банк Кипра 1 июня. Новые требования распространяются и на кипрские компании, и на иностранные, и на физических лиц. Согласно указаниям, требования для открытия счетов в кипрских банках ужесточились — теперь компаниям нужно соблюсти для этого ряд условий. Так, кипрским компаниям нужно будет предоставлять полную информацию о конечном бенефициаре, включая обоснование его источников дохода. Также банкам предписали открывать счета преимущественно тем компаниям, которые реально присутствуют и действуют на Кипре. Иностранные компании должны будут вести бухгалтерскую отчетность и предоставлять ее банку, иметь активы, такие как инвестиции в акции или иные ценные бумаги, и быть аффилированы с кипрской компанией, у которой есть счета в данном банке. Ранее власти Великобритании пообещали раскрыть имена российских олигархов, хранящих деньги в офшорах на Британских Виргинских и Каймановых островах. Эксперты в беседе с «URA.RU» высказались, что после этого в России начнутся массовые аресты, поэтому «в элитах царит настоящая паника».
