Банк «ВТБ 24» сделал официальное заявление по поводу предстоящего в Екатеринбурге судебного процесса в отношении банка и событий, происходящих вокруг него. Напомним, что бывший екатеринбургский банкир Александр Литвинов в марте этого года не смог снять со своего счёта в банке необходимую ему сумму средств, из-за того, что кредитное учреждение заблокировало его счёт. Александр Литвинов направил иск в суд о нарушении его прав. Адвокаты истца заявили, что такая ситуация могла сложиться из-за проблем с платёжеспособностью кредитного учреждения. Однако пресс-служба «ВТБ 24» заявила, что эти предположения искажают реальное положение дел, т.к. операции господина Литвинова не имеют никакого отношения к вкладам клиентов банка «ВТБ 24». Также в банке считают, что обвинения в нарушении прав клиента являются необоснованными. «Действительно, в марте этого года А.М.Литвинов пытался обналичить деньги с использованием банковской карты «ВТБ 24», но денежные средства клиента были заблокированы. В данной ситуации банк действовал в соответствии с законом РФ № 115-ФЗ от 07/08/2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», - говорится в официальном сообщении банка. Отметим, что причины, по которым действия Литвинова могли попасть под действие «антиотмывочного» законодательства, в кредитном учреждении не раскрывают, называя их «обстоятельства по ситуации»: «Обстоятельства ситуации дали основание банку отнести операции по обналичиванию денежных средств господином Литвиновым к разряду сомнительных и имеющих своей целью уйти от процедур обязательного контроля. Филиал обратился к клиенту с просьбой предоставить документы, подтверждающие легитимность проводимых им операций. Клиент таких документов не представил. В сложившейся ситуации филиал был вынужден воспользоваться своим правом (в соответствии с п. 5.2.4. Правил обслуживания и пользования банковскими картами) на блокировку банковской карты клиента», - отмечают в пресс-службе.

прочитать статью полностью