В Петербурге и Ленобласти сотрудниками МВД задержаны два человека, предположительно участвовавшие в организации теневой банковской системы. Всего злоумышленники заработали почти 48 миллионов рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
«Сотрудниками МВД пресечена незаконная банковская деятельность, осуществлявшаяся 31-летним жителем Всеволожского района и его 38-летней подельницей», — пишет ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в официальном telegram-канале. В результате проведения незаконных операций, злоумышленники заработали 47 828 464 рублей.
Мужчина зарегистрировал на свое имя юридическое лицо с широким спектром заявленных видов деятельности, от торговли лесоматериалами до предоставления услуг в сфере фотографии. Также было выявлено наличие множества ИП и фирм-«однодневок», зарегистрированных на подконтрольных лиц.
С сентября 2022 года по июль 2023 года подозреваемые предоставляли услуги по переводу и снятию денежных средств без соответствующей регистрации и лицензии. Денежные средства поступали на счета созданной организации по фиктивным основаниям, после чего выводились на банковские карты подконтрольных лиц и предприятий под видом оплаты за несуществующие услуги. Обналиченные средства затем передавались клиентам, при этом с каждой операции злоумышленники удерживали 11% в качестве комиссии.
На основании собранных данных было возбуждено уголовное дело, касающееся незаконной банковской деятельности. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Петербурге и Ленобласти сотрудниками МВД задержаны два человека, предположительно участвовавшие в организации теневой банковской системы. Всего злоумышленники заработали почти 48 миллионов рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. «Сотрудниками МВД пресечена незаконная банковская деятельность, осуществлявшаяся 31-летним жителем Всеволожского района и его 38-летней подельницей», — пишет ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в официальном telegram-канале. В результате проведения незаконных операций, злоумышленники заработали 47 828 464 рублей. Мужчина зарегистрировал на свое имя юридическое лицо с широким спектром заявленных видов деятельности, от торговли лесоматериалами до предоставления услуг в сфере фотографии. Также было выявлено наличие множества ИП и фирм-«однодневок», зарегистрированных на подконтрольных лиц. С сентября 2022 года по июль 2023 года подозреваемые предоставляли услуги по переводу и снятию денежных средств без соответствующей регистрации и лицензии. Денежные средства поступали на счета созданной организации по фиктивным основаниям, после чего выводились на банковские карты подконтрольных лиц и предприятий под видом оплаты за несуществующие услуги. Обналиченные средства затем передавались клиентам, при этом с каждой операции злоумышленники удерживали 11% в качестве комиссии. На основании собранных данных было возбуждено уголовное дело, касающееся незаконной банковской деятельности. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
