В свердловском арбитраже начинается рассмотрение дела о взыскании в пользу екатеринбургского ООО «Строй-Ресурс» 89,5 млн рублей с офшорной компании «Апперлайн Холдингс Лимитед». В материалах суда сказано, что задолженность возникла на основании договора займа. Компания «Строй-Ресурс» находится в стадии ликвидации, и в картотеке суда число исков о взыскании денежных средств с различных компаний достигает десятка. Примечательно, что упоминаний о реальной работе компании и источниках ее доходов в открытых информационных источниках не встречается. Между тем с 2010 года у общества сменилось пять директоров, которые не проработали и года. Причем, если изучить записи в ЕГРЮЛ, можно прийти к выводу, что наемные топ-менеджеры всякий раз представляли другой субъект — Красноярский край, Татарстан или Новосибирскую область. А учредитель компании — Светлана Дурасова — является основателем еще нескольких структур, большинство из которых также были созданы при участии офшорных компаний, и уже либо прекратили существование, либо находятся в процедуре реорганизации. Так, г-жа Дурасова была учредителем ООО «Церус» (99% принадлежало Бакстон Интернешнл Инвестментс ИНК, Виргинские острова) — просуществовало около двух лет и ликвидировано в начале 2013 года. Преемником организации стало ООО «Сириус», где Дурасовой принадлежит треть капитала, столько же — у Виктора Жданова и Александра Мезенова. «Сириус» является учредителем компании ООО «Строй-комплекс», которая ведет к известном бизнесмену Александру Панкратову, часть бизнеса которого связана с управлением жилым фондом Екатеринбурга — УК «РЭМП», ТСЖ «Зеленая Роща», УК «Альтернатива». Помимо этого, существует не менее десяти организаций с «иностранным» происхождением, которые занимаются перепродажей недвижимости. Для чего Панкратову нужна сеть связанных организаций, многие из которых ведут к офшорным компаниям, можно только предполагать. Однако бывшие партнеры Панкратова полагают, что сложные схемы нужны для осуществления «невидимых» для налоговой операций.

прочитать статью полностью