В Челябинской области выявили компанию, занимавшуюся обналичиванием крупных денежных потоков. О масштабе подпольной банковской деятельности можно судить по размеру доходов, который, по версии следствия, получили организаторы структуры – 1,7 млрд рублей. И это – за период 2009-2010 годов.
Как сообщили «URA.Ru» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Согласно материалам дела, обналичивание осуществляли неустановленные лица. Они незаконно обслуживали юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Сейчас проводятся следственные действия и оперативные мероприятия по установлению виновных.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
