13 апреля 2021

В Екатеринбурге начался суд над крупнейшей бандой обнальщиков. «Заработали больше миллиарда»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Свердловская область, наличка, тысячные купюры, деньги
В Кировском суде Екатеринбурга начался суд над бандой обнальщиков Фото:

Вчера в Кировском суде Екатеринбурга начался суд над бандой обнальщиков. На скамье подсудимых 10 человек. Всех их обвиняют в отмывании незаконно полученных средств.

Правда, едва начавшись, судебный процесс тут же и закончился. «Мы заявили ходатайство о возвращении дела прокурору в связи с тем, что обвинение не конкретизировано, — рассказал „URA.Ru“ адвокат одного из обвиняемых Полина Тамакулова. — Кроме того, обвинительная документация была некорректной: не совпадала по количеству листов и была без подписи прокурора. Суд с нами согласился и отправил дело обратно прокурору „для устранения недостатков“ в порядке статьи 237 УПК».

Данное уголовное дело — одно из крупнейших на Урале по отмыванию денежных средств. Перед судом предстанут Федор Перин, Сергей Зинин, Олег Сорокин, Владимир Дядченко, Сергей Другов, Александр Семов, Рустам Содатов, Людмила Десятник, Ольга Сидорова, Александр Загваздин. По мнению сыщиков, организатором преступных схем был 34-летний Федор Перин — ему предъявлено обвинение по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности).

По версии следствия, с 2007 по 2011 годы махинаторы заработали более 1 млрд рублей на операциях по обналичиванию денежных средств. Клиенты получали наличку за вычетом комиссии в размере нескольких процентов (начиная от 2,5% от перечисленных по безналу средств).

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Загрузка...