22 октября 2019
21 октября 2019

Налоговая инспекция заявила о выводе средств тюменской «дочки» финского концерна «Фортум»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ТЭЦ-2. Фортум. Тюмень, тэц 2, фортум
Одно из подразделений "Фортума" перечисляет десятки миллионов рублей на сомнительные фирмы за якобы юридическое сопровождение в судахФото: Николай Бастриков © URA.Ru

В распоряжении «URA.Ru» появились новые документы, подтверждающие факты вывода средств тюменской «дочки» финского концерна «Фортум». Речь идет об Уральской теплосетевой компании, которая перечисляет десятки миллионов рублей на счета сомнительныз фирм якобы за юридическое сопровождение судебных процессов.

Как уже писало агентство, таким образом УТСК отдала в общей сложности 150 млн рублей никому не известной фирме ИЦ «Пушкин», специализировавшейся на риелторских услугах. «Юристы» подключались к процессу в самом конце (уже после того, как специалисты УТСК подавали кассационную жалобу), не выступали в судах, однако авансом получали баснословные гонорары — более 20 млн рублей за одно дело. В настоящее время, несмотря на то, что суды еще не закончились, «юридическая фирма» начала процесс ликвидации.

Сегодня «URA.Ru» стало известно, что ИЦ «Пушкин» был не единственным подобным партнером УТСК. И такие операции ранее уже привлекали к себе внимание налоговых органов.

Так, в 2014 году ИФНС по Тюмени № 3 провела выездную налоговую проверку УТСК, в процессе которой стало известно, что теплосетевая компания перечисляла огромные деньги двум фирмам — ЗАО «ЮЦ „Советник права“ и ООО „ЧРАНК“ (ООО „Челябинская региональная Ассоциация независимых консультантов“).

С первой компанией у УТСК было заключено четыре договора на оказание юридических услуг по спорам с ООО „ОКХ“ (ООО Управляющая компания „Озерское коммунальное хозяйство“), УФАС по Челябинской области, а также по спорам с Уральским управлением Ростехнадзора.

Со второй компанией УТСК заключила шесть договоров на оказание юруслуг по спорам с ООО „ОКХ“.

Обращает на себя внимание тот факт, что УТСК поручила обоим исполнителям ведение одних и тех же дел против ООО „ОКХ“ (дело № А76-6664/2010, дело № А76-14502/2010).

За работу „ЮЦ ‚Советник права‘ и ‚ЧРАНК‘ получили от теплосетевой компании более 28 млн и в дальнейшем УТСК учла эти затраты в составе налоговых вычетов и сумм НДС и в составе расходов по налогу на прибыль.

Однако, проанализировав ситуацию, налоговики пришли к выводу о том, что договоры, оформленные УТСК с ‚юристами‘, носили формальный характер, поскольку не имели экономического смысла. По мнению сотрудников ИФНС, фактически услуги данными компаниями не оказывались, а перечисленные им денежные средства были обналичены.

Делая такое заявление, в налоговой инспекции указывали на то, что в ряде случаев договоры на оказание юруслуг УТСК заключала уже после того, как ее штатные юристы подавали в суд все необходимые документы. Кроме того, бывшие сотрудники юридического управления теплосетевой компании в ходе допросов заявили, что правовое сопровождение дел в судах, подготовка процессуальных документов, определение правовой позиции осуществлялись исключительно юристами УТСК, без привлечения сторонних организаций. Ни про какие ЗАО ‚ЮЦ ‚Советник права‘ или ООО ‚ЧРАНК‘ они никогда не слышали.

Особенное внимание налоговики обратили на то, что штат ЗАО ‚ЮЦ ‚Советник права‘ состоял из одного человека, а среднесписочная численность в ‚ЧРАНК‘ (оказывает посреднические услуги, связанные с недвижимостью) составляла в разные годы 5-7 человек.

Но даже если бы в этих компаниях трудилось по сто человек, они бы не успели как следует подготовиться к суду. Дело в том, что в ряде случаев УТСК заключала договоры непосредственно в преддверии судебных заседаний, что объективно не позволило бы нанятым юридическим консультантам произвести глубокий анализ обстоятельств дела, сформировать правовую позицию и выработать концепцию ведения дела.

Видимо, по этой причине отчеты об оказанных услугах содержат недостоверные сведения. Например, из собранных налоговым органом документов видно, что в те дни, когда, согласно отчетам, директор ‚ЮЦ ‚Советник права‘ г-н Балыкин проводил совещания с начальником судебного отдела ‚УТСК‘, на самом деле он находился в командировке.

Стоит отметить, что несколько дел УТСК проиграла, однако суммы, уплаченные юридическим консультантам в качестве аванса и по условиям договоров подлежащие возврату в случае проигрыша дела, так и не были возвращены заказчику.

А, как уже говорилось выше, ‚гонорары успеха‘ были просто нереально огромными. Яркой иллюстрацией могут послужить договоры на ведение дел № А76-14502/2010 и №А76-6664/2010. За юридическое сопровождение данных дел УТСК заплатила ‚ЮЦ ‚Советник права‘ и ‚ЧРАНК‘ более 20 млн. рублей. При этом по итогам судебных разбирательств в пользу УТСК было взыскано всего 914,7 тыс. рублей. То есть теплосетевая компания отдала ‚юристам‘ сумму в двадцать (!) раз большую, чем взыскала в рамках судебных дел, переданных им на сопровождение.

С учетом изложенного налоговая инспекция пришла к выводу о том, что документы, оформлявшие отношения УТСК с компаниями ЗАО ‚ЮЦ ‚Советник права‘ и ООО ‚ЧРАНК‘, имеют сомнительный и недостоверный характер и не подтверждают реальность оказания налогоплательщику юридических услуг данными организациями.

Кроме того, выяснилось, что ‚ЮЦ ‚Советник права‘ и ООО ‚ЧРАНК‘ в последующем перечислили полученные от ‚УТСК‘ деньги на счета организаций, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность (ООО ‚Инфинити‘, ООО ‚Капелла‘, ООО ‚Вектра-Линк‘, ООО ‚Компания ‚Эталон‘).

В дополнение выяснилось, что у ЗАО ‚ЮЦ ‚Советник права‘, ООО ‚ЧРАНК‘, ООО ‚Инфинити‘ и ООО ‚Капелла‘ совпадают IP-адреса выхода в Интернет при соединении с системой ‚Клиент-Банк‘. Это является подтверждением согласованности действий данных организаций, направленных на транзит и в конечном счете на обналичивание средств.

В итоге осенью 2014 года налоговая инспекция вынесла решение о привлечении УТСК к налоговой ответственности. Теплосетевая компания обжаловала его в судебном порядке, основывая свою позицию на формальном наличии актов и отчетов об оказанных услугах.

Но вне зависимости от судьбы данного судебного дела выявленные налоговым органом факты вызывают многочисленные вопросы. Возможно, ответы на них вскоре будут получены. Как стало известно ‚URA.Ru‘, расточительностью менеджеров УТСК и их довольно странной манерой вести дела заинтересовались непосредственно в финском концерне.

“„Фортум“ проводит служебное расследование по данному факту», — сообщил нашему агентству пресс-секретарь Паулина Вуосио.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus
Загрузка...