В Москве сотрудники департамента экономической безопасности МВД РФ совместно с главным следственным управлением ГУВД по Московской области пресекли деятельность группировки, которая незаконно обналичивала, конвертировала и выводила за рубеж крупные суммы денег. Как сообщили «URA.Ru» в пресс-службе департамента экономической безопасности МВД России, по данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и части 4 статьи 174-1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
В настоящее время задержан организатор группы - уроженец Копейска (Челябинская область). В его автомобиле обнаружены магнитные носители, а также финансовые документы, подтверждающие незаконную деятельность. Также установлены и коммерческие организации, задействованные в финансовой схеме. В их офисах проведены обыски, в результате изъяты 125 печатей фирм-однодневок, электронные ключи системы «банк-клиент», а также неучтенные денежные средства: около 1 млн. долларов, более 123 тыс. евро и около 4 млн. рублей.
В настоящее время следствие продолжается, проводится проверка на причастность к финансовым операциям других фирм.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
