Речь идет об отмывании крупных сумм влиятельными украинскими чиновникамиФото: пресс-служба Президента Украины
Украинские общественники обратились с письмом в Федеральную службу по финансовому мониторингу РФ с просьбой оказать содействие в расследовании причастности крупных украинских чиновников к отмыванию денежных средств через офшоры. Официальное письмо об этом на имя главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина направил председатель организации «Общественный совет Украины» Валентин Халецкий.
В письме сообщается, что организация «рассчитывает на помощь российской финразведки и международных финансовых организаций в расследовании ситуации с выводом денег из украинского бюджета через офшорную компанию Intraco Management Ltd, якобы имеющую отношение к президенту Украины Петру Порошенко и народному депутату Украины Игорю Кононенко», — сообщают «Известия».
Поводом для обращения стали сведения, опубликованные недавно в издании «Четвертая власть» о том, что Порошенко и Кононенко напрямую связаны с компаний Intraco Management Ltd: в частности, в платежных документах указывались контакты Кононенко, в период с 2012 по 2015 годы со счетов компании поступали средства на счет дочери депутата, и с него же оплачивалось обслуживание самолета, на котором летает украинский президент.
Кроме того, журналистам удалось установить, что за последние два года Intraco Management Ltd получала значительные переводы с других офшоров — по 100, 200 и 500 тысяч евро. «Главой данного офшора указывается давний бизнес-партнер Петра Порошенко Джеффри Маджистрейт, — сообщает издание. — Он имеет американское гражданство, но постоянно проживает на Кипре, а занимается как раз организацией офшоров для Порошенко».
По словам украинских общественников, данные факты требуют тщательного расследования с привлечение российских и международных организаций с целью выявления фактов отмывания денежных средств в крупном размере. Участие российских госорганов необходимо, поскольку часть переводов проходила через российские банки.
В «Общественном совете Украины» подтвердили факт отправки данного письма, однако пресс-служба Росфинмониторинга не стала пока комментировать это обращение.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские общественники обратились с письмом в Федеральную службу по финансовому мониторингу РФ с просьбой оказать содействие в расследовании причастности крупных украинских чиновников к отмыванию денежных средств через офшоры. Официальное письмо об этом на имя главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина направил председатель организации «Общественный совет Украины» Валентин Халецкий. В письме сообщается, что организация «рассчитывает на помощь российской финразведки и международных финансовых организаций в расследовании ситуации с выводом денег из украинского бюджета через офшорную компанию Intraco Management Ltd, якобы имеющую отношение к президенту Украины Петру Порошенко и народному депутату Украины Игорю Кононенко», — сообщают «Известия». Поводом для обращения стали сведения, опубликованные недавно в издании «Четвертая власть» о том, что Порошенко и Кононенко напрямую связаны с компаний Intraco Management Ltd: в частности, в платежных документах указывались контакты Кононенко, в период с 2012 по 2015 годы со счетов компании поступали средства на счет дочери депутата, и с него же оплачивалось обслуживание самолета, на котором летает украинский президент. Кроме того, журналистам удалось установить, что за последние два года Intraco Management Ltd получала значительные переводы с других офшоров — по 100, 200 и 500 тысяч евро. «Главой данного офшора указывается давний бизнес-партнер Петра Порошенко Джеффри Маджистрейт, — сообщает издание. — Он имеет американское гражданство, но постоянно проживает на Кипре, а занимается как раз организацией офшоров для Порошенко». По словам украинских общественников, данные факты требуют тщательного расследования с привлечение российских и международных организаций с целью выявления фактов отмывания денежных средств в крупном размере. Участие российских госорганов необходимо, поскольку часть переводов проходила через российские банки. В «Общественном совете Украины» подтвердили факт отправки данного письма, однако пресс-служба Росфинмониторинга не стала пока комментировать это обращение.
