{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Это приватный фильм о любви. Горожане заметили, а охрана режимного объекта — нет
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 66,89
Динамика за 2 недели
Евро 76,06
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 августа 2018
06:20  31 августа 2017 4

Уральский обнальщик «потерял» в Китае 1,5 миллиона долларов

В Екатеринбурге впервые огласили приговор по делу о выводе миллионов за рубеж

Дмитрий Антоненков
© Служба новостей «URA.RU»
Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., доллары, деньги
Из-за пропажи из дела части суммы переведенной за рубеж, крупный обнальщик получил чрезвычайно мягкий приговорФото: Pixabay

В Екатеринбурге вынесен приговор по редкой, «новой» статье УК — 193-й — по факту вывода крупной суммы валюты за рубеж по подложным документам. От начала реализации силовиками оперативной информации до вынесения приговора сумма выведенных из страны денежных средств сократилась с более 2 млн. долларов до 1 млн 350. О том, как обвиняемый сумел, не возвращая денег, получить мягкое наказание — только на «URA.RU».

Николай Янковский, оказавшись на скамье подсудимых Верх-Исетского суда Екатеринбурга, не выглядит напряженным. На процесс он явился даже без собранной сумки с вещами для СИЗО, которую обычно берут с собой подсудимые, не уверенные в том, что смогут вернуться домой.

Сандаков в суде. Екатеринбург, фсб, конвой
Сотрудники ФСБ активизировали свою работу по схемам обнала и вывода денежных средств за рубеж
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Янковский попал в разработку свердловского УФСБ после того, как стало известно, что в «узких кругах» он известен как участник различных «обнальных схем». Оперативная информация подтвердилась. По первоначальным данным, выяснилось, что он перевел более двух миллионов долларов в Китай через собственную фирму-однодневку, ООО «Амеркон», зарегистрированную в Екатеринбурге, по фиктивным внешнеторговым контрактам покупки китайской одежды и белья.

Собранные материалы чекисты передали в ГСУ ГУ МВД по Свердловской области для возбуждения дела по ст. 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Эта статья появилась в Уголовном кодексе только четыре года назад, и в силу специфики подобных преступлений практики по ней наработано силовиками и судами чрезвычайно мало. По словам юристов, знакомых с ситуацией, в Екатеринбурге дело Янковского оказалось первым рассмотренным судом по ст. 193.1. Впрочем в судебном департаменте Свердловской области «URA.RU» затруднились подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Суд над Усковым Валерием. Челябинск, уголовный кодекс
Статья 193.1 попала в УК РФ только в 2013 году. В числе других поправок она ужесточает валютное регулирование в России.
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Любопытно то, как это дело расследовалось в Главном следственном управлении свердловского полицейского главка. Уголовное дело было возбуждено в марте текущего года по ст. 193.1 УК РФ. Примечательно, что, по информации источников «URA.RU», изначально в деле фигурировала сумма около 77 млн. рублей, выведенных в Китай. Однако позже сумма операций была определена как 44 910 тыс. рублей. После этого следователям пришлось переквалифицировать уголовное дело на вторую часть ст. 193.1 УК РФ. Ведь по этой статье особо крупным размером считаются операции, превышающие 45 млн. рублей. А сокращение сумм операций с последующей переквалификацией на вторую часть означало, что обвиняемому грозит вместо 10 лет максимального наказания только пять.

В ГСУ ГУ МВД по Свердловской области не смогли прокомментировать «URA.RU» изменение суммы, утекшей в Китай, сославшись на тайну следствия.

Тем временем сразу после переквалификации Янковский написал явку с повинной, после чего дело и было передано в суд.

А на сегодняшнем заседании суда адвокат обвиняемого заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Это означает, что процесс проходит в ускоренном режиме без изучения доказательств, а обвиняемый полностью признает свою вину и наказание ему не может превышать более двух третей от максимального наказания. Стороны не возражали, поэтому судья Евгений Зырянов принял решение о проведении процесса в особом порядке.

Однако при изучении фабулы дела судья все же поинтересовался судьбой без малого 45 млн. рублей отправленных в поднебесную: «Это же ваши переводы? Так где деньги?»

«Я лишь получал процент за перевод. Я не знаю, где деньги. Ведь столько лет прошло. И все компании давно ликвидированы. Это деньги клиентов. У меня таких никогда не было», — объяснил Янковский.

«А судя по материалам дела — деньги ваши», — позволил себе реплику судья Зырянов. Он объяснил, что сделал такой вывод, изучив справку из пенсионного фонда, согласно которой 41-летний Николай Янковский, трудящийся в настоящее время замдиректором ООО «Стройтехнология», за всю жизнь заработал около 30 тысяч рублей.

«Вопрос простой: кому-то нужна пенсия, а кому-то нет. Вы, видимо, на нее уже заработали», — пояснил свою мысль судья.

В итоге по решению суда Янковского приговорили к одному году шести месяцам колонии-поселения и штрафу на сумму 800 тысяч рублей. Наручники на него надели прямо в зале суда.

Между тем в ближайшее время в Екатеринбурге должен стартовать процесс по финансовой российско-китайской ОПГ. 10 обвиняемых, среди которых екатеринбуржцы, тюменцы и граждане Китая, обвиняются в выводе в Поднебесную 595 млн. рублей. Правда, пока суд решает вопрос территориальной подсудности.

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров