В Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга в четверг, 6 июля, начинается слушание дела об организации преступного сообщества (ОПС) по выводу средств из России в Китай. На скамье подсудимых десять обвиняемых, двое из которых — Чэнь Сиу и Инь Чэн — являются гражданами КНР. Еще один китаец, Фань Цзиньхай, находится в розыске.
По версии следствия, ОПС было создано в 2014 году. Его организаторами стали екатеринбуржцы Дмитрий Серяниный и Михаил Романов, тюменец Виктор Медведев, а также Фань Цзиньхай. Как пишет «», преступная группа принимала деньги от недобросовестных китайских предпринимателей, передавала их коммерсантам, заинтересованным в обналичивании своих незаконных доходов, а затем через подставные фирмы деньги выводились в Китай. В материалах дела указывается, что фирмы заключали с подставными китайскими компаниями фиктивные договоры аутсорсинга о предоставлении им персонала для осуществления деятельности в области информационных технологий.
По данным следствия, с апреля по декабрь 2014 года на счета китайских компаний было переведено более 10 млн долларов и свыше 32 млн китайских юаней, что эквивалентно 595,7 млн рублей.
Защита подсудимых со следствием не согласна. Адвокаты специально ездили в Китай, где провели собственное расследование, и получили доказательства того, что все контракты с китайскими партнерами российских бизнесменов были не фиктивными, как считают в СКР, а надлежащим образом оформленными. Более того, они не вызвали никаких подозрений у банков, осуществлявших перевод денег за границу.
Адвокаты с помощью специалистов посчитали, что за каждый из восьми месяцев незаконной деятельности каждый участник сообщества легализовал чуть больше 8,5 тысяч рублей. Защитники подсудимых считают, что это была бы «нелепая затея», которая не имеет ни логического, ни экономического смысла.
Между тем тюменская прокуратура не приняла на рассмотрение собранные адвокатами материалы и утвердила обвинительное заключение. Участникам ОПС предъявлено обвинение по статьям «организация преступного сообщества по переводу денежных средств на счета не резидентов с использованием подложных документов», а также «легализация доходов, полученных преступным путем».
Защитники написали заявление заместителю генпрокурора Виктору Гриню, в котором указали, что необоснованное уголовное преследование граждан Китая никак не увязывается с заявлениями на высшем уровне, подрывая и авторитет российской правоохранительной системы.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга в четверг, 6 июля, начинается слушание дела об организации преступного сообщества (ОПС) по выводу средств из России в Китай. На скамье подсудимых десять обвиняемых, двое из которых — Чэнь Сиу и Инь Чэн — являются гражданами КНР. Еще один китаец, Фань Цзиньхай, находится в розыске. По версии следствия, ОПС было создано в 2014 году. Его организаторами стали екатеринбуржцы Дмитрий Серяниный и Михаил Романов, тюменец Виктор Медведев, а также Фань Цзиньхай. Как пишет «Коммерсант», преступная группа принимала деньги от недобросовестных китайских предпринимателей, передавала их коммерсантам, заинтересованным в обналичивании своих незаконных доходов, а затем через подставные фирмы деньги выводились в Китай. В материалах дела указывается, что фирмы заключали с подставными китайскими компаниями фиктивные договоры аутсорсинга о предоставлении им персонала для осуществления деятельности в области информационных технологий. По данным следствия, с апреля по декабрь 2014 года на счета китайских компаний было переведено более 10 млн долларов и свыше 32 млн китайских юаней, что эквивалентно 595,7 млн рублей. Защита подсудимых со следствием не согласна. Адвокаты специально ездили в Китай, где провели собственное расследование, и получили доказательства того, что все контракты с китайскими партнерами российских бизнесменов были не фиктивными, как считают в СКР, а надлежащим образом оформленными. Более того, они не вызвали никаких подозрений у банков, осуществлявших перевод денег за границу. Адвокаты с помощью специалистов посчитали, что за каждый из восьми месяцев незаконной деятельности каждый участник сообщества легализовал чуть больше 8,5 тысяч рублей. Защитники подсудимых считают, что это была бы «нелепая затея», которая не имеет ни логического, ни экономического смысла. Между тем тюменская прокуратура не приняла на рассмотрение собранные адвокатами материалы и утвердила обвинительное заключение. Участникам ОПС предъявлено обвинение по статьям «организация преступного сообщества по переводу денежных средств на счета не резидентов с использованием подложных документов», а также «легализация доходов, полученных преступным путем». Защитники написали заявление заместителю генпрокурора Виктору Гриню, в котором указали, что необоснованное уголовное преследование граждан Китая никак не увязывается с заявлениями на высшем уровне, подрывая и авторитет российской правоохранительной системы.
