Президент концерна «Нефтяной» Игорь Линшиц, занимающий также пост председателя совета директоров одноименного «Нефтяной», объявлен в федеральный розыск. Как сообщает «Lenta.ru», Линшица подозревают в проведении незаконных банковских операций, а также легализации средств, добытых преступным путем. Он объявлен в розыск в связи с тем, что скрывается от следствия. Следователи считают, что Линшиц в составе организованной группы совершал незаконные банковские операции и получил в результате незаконный доход в размере 57 миллиарда рублей, 610 миллионов из которых ему удалось легализовать.

 

Акционерами «Нефтяного» являются предприятия строительной отрасли и девелоперские компании. На 1 апреля 2005 года совокупные активы банка составляли 6,5 миллиарда рублей. «Нефтяной» входит в список 100 крупнейших российских кредитных учреждений.

 

Ранее, согласно заявлению Генпрокуратуры РФ, в ходе проведенного 8 декабря обыска в банке «Нефтяной» были изъяты документы, свидетельствующие о незаконных банковских операциях и легализации денежных средств. Кроме того, были обнаружены около двух десятков печатей сторонних организаций, участвовавших, по данным следствия, в незаконных финансовых операциях. В подвальных помещениях обнаружен большой объем банковской документации и серверные устройства, которые, как предполагают следователи, использовались банком для совершения незаконных банковских операций. В начале декабря член совета директоров банка «Нефтяной» Борис Немцов и пресс-секретарь банка «Нефтяной» Анна Ярцева заявили, что проведенные обыски связаны с клиентом банка и к самому банку никакого отношения не имеют.