Еврокомиссия намерена предоставить Европейской банковской ассоциации (ЕВА) дополнительные ресурсы для помощи в расследовании отмывания незаконных денежных потоков. Об этом сообщили Financial Times, ссылающиеся на высших чиновников комиссии.
Параллельно с этим Еврокомиссия собирается дать прокуратуре ЕС права на возбуждение с 2025 года дел о финансировании террористической деятельности. В рамках двух инициатив планируется расследовать происхождение более 30 млрд долларов, перешедших за год из России в Евросоюз через Danske Bank, передает РБК.
Теперь прокуратура Европы может не только расследовать финансовые преступления, но и начинать уголовные преследования. На данный момент с этим согласились 22 из 28 стран ЕС. Чтобы принять окончательное решение, нужно согласие всех членов союза.
Одними из первых, кто заявил о необходимости проверки денег, поступающих из России и стран СНГ, заявили власти Великобритании. Они начали проверять банки на участие в отмывании российских денег еще в марте 2017-го, в ноябре этого же года к Великобритании присоединилась Франция. После инцидента в Солсбери в марте Лондон анонсировал меры по борьбе с незаконными «русскими деньгами».
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Еврокомиссия намерена предоставить Европейской банковской ассоциации (ЕВА) дополнительные ресурсы для помощи в расследовании отмывания незаконных денежных потоков. Об этом сообщили Financial Times, ссылающиеся на высших чиновников комиссии. Параллельно с этим Еврокомиссия собирается дать прокуратуре ЕС права на возбуждение с 2025 года дел о финансировании террористической деятельности. В рамках двух инициатив планируется расследовать происхождение более 30 млрд долларов, перешедших за год из России в Евросоюз через Danske Bank, передает РБК. Теперь прокуратура Европы может не только расследовать финансовые преступления, но и начинать уголовные преследования. На данный момент с этим согласились 22 из 28 стран ЕС. Чтобы принять окончательное решение, нужно согласие всех членов союза. Одними из первых, кто заявил о необходимости проверки денег, поступающих из России и стран СНГ, заявили власти Великобритании. Они начали проверять банки на участие в отмывании российских денег еще в марте 2017-го, в ноябре этого же года к Великобритании присоединилась Франция. После инцидента в Солсбери в марте Лондон анонсировал меры по борьбе с незаконными «русскими деньгами».
