Евросоюз ужесточит борьбу с отмыванием бюджетных денег из России

Вячеслав Береснев
© Служба новостей «URA.RU»
10 сентября 2018 в 12:17
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Греция. Крит., флаг евросоюза
Евросоюз планирует расследовать происхождение более 30 млрд долларовФото: Александр Елизаров © URA.RU

Еврокомиссия намерена предоставить Европейской банковской ассоциации (ЕВА) дополнительные ресурсы для помощи в расследовании отмывания незаконных денежных потоков. Об этом сообщили Financial Times, ссылающиеся на высших чиновников комиссии.

Параллельно с этим Еврокомиссия собирается дать прокуратуре ЕС права на возбуждение с 2025 года дел о финансировании террористической деятельности. В рамках двух инициатив планируется расследовать происхождение более 30 млрд долларов, перешедших за год из России в Евросоюз через Danske Bank, передает РБК.

Теперь прокуратура Европы может не только расследовать финансовые преступления, но и начинать уголовные преследования. На данный момент с этим согласились 22 из 28 стран ЕС. Чтобы принять окончательное решение, нужно согласие всех членов союза.

Одними из первых, кто заявил о необходимости проверки денег, поступающих из России и стран СНГ, заявили власти Великобритании. Они начали проверять банки на участие в отмывании российских денег еще в марте 2017-го, в ноябре этого же года к Великобритании присоединилась Франция. После инцидента в Солсбери в марте Лондон анонсировал меры по борьбе с незаконными «русскими деньгами».

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...