В Челябинской области раскрыли преступную группу, специализирующуюся на валютных махинациях. Задержанные выводили валюту за пределы России под прикрытием фиктивных внешнеторговых операций, сообщили URA.RU в Челябинской таможне.
«Подозреваемые в незаконных операциях по выводу иностранной валюты предоставляли недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов. Деньги перечислялись под видом поставки промышленного оборудования в рамках фиктивных внешнеэкономических контрактов, оформленных на подставное лицо», — пояснил замначальника Челябинской таможни Евгений Мелехов.
В общей сложности злоумышленники перевели на счета нерезидентов России более 45 тысяч евро, что эквивалентно 4 млн рублей. В их отношении возбудили два уголовных дела по пунктам «б, в» ч.2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Участникам ОПГ грозит до пяти лет лишения свободы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Челябинска, которые ценят свое время, в telegram-канале «Челябинск, который смог». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!
