25 мая 2022

Вот это размах! Полиция задержала группировку, укравшую 1 млрд рублей из бюджета Челябинской области, Москвы и Санкт-Петербурга. «Преступники планировали похитить еще 500 млн»

Размер текста
-
17
+

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России провели масштабную операцию по задержанию группировки, подозреваемой в хищении 1 млрд рублей из бюджетов Челябинской и Владимирской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Как рассказали «URA.Ru» в пресс-службе ведомства, участники ОПГ действовали в течение нескольких лет и планировали украсть еще 500 млн рублей.

Установлено, что злоумышленники создали несколько компаний с номинальными гендиректорами и участниками, между которыми совершались фиктивные сделки купли-продажи. Товар существовал только на бумаге, а фактического движения денег не было. Затем в налоговые органы от имени фирм-однодневок направлялись документы для возмещения якобы переплаченного во время сделок НДС. Подписи и печати организаций подделывалась. После получения отказов о возмещении от налоговых органов, злоумышленники подавали в суд и добивались возврата денег.

По результатам проверки следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по факту покушения на мошенничество в особо крупном размере.

Сотрудники МВД России, командированные из Москвы, провели на территории четырех регионов одновременно более 20 обысков по местам работы и жительства подозреваемых, а также в офисах коммерческих фирм и кредитно-финансовых учреждений, задействованных в их схеме. Изъяты бухгалтерская документация, электронные носители информации, черновые записи и другие предметы.

Пока задержаны только наиболее активные участники группы: Илья Будянский, Олег Кабанов, Александр Кручинин и один из организаторов схемы — находившийся в федеральном розыске по подозрению в совершении аналогичного преступления — Евгений Игнатьев. По решению суда в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи выясняют, причастны ли к хищениям сотрудники налоговых органов и других правоохранительных структур.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог», будьте в курсе всех важных событий
Подписаться
Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России провели масштабную операцию по задержанию группировки, подозреваемой в хищении 1 млрд рублей из бюджетов Челябинской и Владимирской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Как рассказали «URA.Ru» в пресс-службе ведомства, участники ОПГ действовали в течение нескольких лет и планировали украсть еще 500 млн рублей. Установлено, что злоумышленники создали несколько компаний с номинальными гендиректорами и участниками, между которыми совершались фиктивные сделки купли-продажи. Товар существовал только на бумаге, а фактического движения денег не было. Затем в налоговые органы от имени фирм-однодневок направлялись документы для возмещения якобы переплаченного во время сделок НДС. Подписи и печати организаций подделывалась. После получения отказов о возмещении от налоговых органов, злоумышленники подавали в суд и добивались возврата денег. По результатам проверки следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по факту покушения на мошенничество в особо крупном размере. Сотрудники МВД России, командированные из Москвы, провели на территории четырех регионов одновременно более 20 обысков по местам работы и жительства подозреваемых, а также в офисах коммерческих фирм и кредитно-финансовых учреждений, задействованных в их схеме. Изъяты бухгалтерская документация, электронные носители информации, черновые записи и другие предметы. Пока задержаны только наиболее активные участники группы: Илья Будянский, Олег Кабанов, Александр Кручинин и один из организаторов схемы — находившийся в федеральном розыске по подозрению в совершении аналогичного преступления — Евгений Игнатьев. По решению суда в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи выясняют, причастны ли к хищениям сотрудники налоговых органов и других правоохранительных структур.
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Загрузка...