В Нягани возбуждено уголовное дело в отношении местного предпринимателя. Бизнесмена подозревают в легализации денег, полученных в результате преступления.
Факт незаконной предпринимательской деятельности выявили сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции ОМВД России по Нягани, сообщили в пресс-службе окружной полиции. Полицейские установили, что 40-летний директор компании в период с января 2012 года по сентябрь 2015 года добывал из пробуренной скважины, расположенной на территории дачного участка в Нягани, питьевую воду, которую в дальнейшем незаконно продавал без лицензии. В общей сложности бизнесмен заработал 35 млн рублей.
Именно эти деньги предприниматель попытался легализовать. Директор организации переводил денежные средства на свой банковский счет, а в дальнейшем представлял их как оплату за якобы оказанные им транспортные услуги. Бизнесмен успел отмыть порядка 9 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Бизнесмену грозит до семи лет лишения свободы.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нягани возбуждено уголовное дело в отношении местного предпринимателя. Бизнесмена подозревают в легализации денег, полученных в результате преступления. Факт незаконной предпринимательской деятельности выявили сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции ОМВД России по Нягани, сообщили в пресс-службе окружной полиции. Полицейские установили, что 40-летний директор компании в период с января 2012 года по сентябрь 2015 года добывал из пробуренной скважины, расположенной на территории дачного участка в Нягани, питьевую воду, которую в дальнейшем незаконно продавал без лицензии. В общей сложности бизнесмен заработал 35 млн рублей. Именно эти деньги предприниматель попытался легализовать. Директор организации переводил денежные средства на свой банковский счет, а в дальнейшем представлял их как оплату за якобы оказанные им транспортные услуги. Бизнесмен успел отмыть порядка 9 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Бизнесмену грозит до семи лет лишения свободы.
