27 мая 2022

В Челябинске оперативники полиции накрыли крупную ОПГ обнальщиков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Деньги, валюта. Челябинск, банк, зарплата, наличка, евро, бухгалтерия, бюджет, выкуп, финансы, деньги, наличные, взятка, купюры, валюта, откат, коробка денег, сбережения, банкир, обналичка, обнальщик
Участники группы вывели из теневого сектора не менее 60 млн рублей Фото:

В Челябинске пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денег. Преступление выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«В период с 2020 года по настоящее время организованная группа, состоявшая из организатора и пятерых активных участников, занималась незаконным обналичиванием денежных средств через расчетные счета фиктивных юрлиц и ИП. Всего из теневого сектора экономики было выведено не менее 60 млн рублей. Комиссия для „клиентов“ составляла от 9 до 14%», — рассказал собеседник.

Деньги перечислялись от заказчиков подконтрольным фирмам по фиктивным основаниям — договорам займов, удостоверенным нотариальными подписями, фиктивным удостоверениям комиссий по трудовым спорам. Затем выводились в наличный оборот через банковские карты, оформленные на подставных лиц. Фигурантам были подконтрольны не менее шести фирм-прокладок и столько же ИП. Организатор находил клиентов, его соучастники работали в офисе, договаривались с банками, подыскивали и контролировали деятельность номиналов. В ОПГ имелся даже наемный бухгалтер, который готовил документы для налоговой отчетности.

В настоящее время в главном следственном управлении ГУ МВД по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. В пресс-службе ГУ МВД региона комментарии предоставят позднее.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог».

Подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог», будьте в курсе всех важных событий
Подписаться
В Челябинске пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денег. Преступление выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «В период с 2020 года по настоящее время организованная группа, состоявшая из организатора и пятерых активных участников, занималась незаконным обналичиванием денежных средств через расчетные счета фиктивных юрлиц и ИП. Всего из теневого сектора экономики было выведено не менее 60 млн рублей. Комиссия для „клиентов“ составляла от 9 до 14%», — рассказал собеседник. Деньги перечислялись от заказчиков подконтрольным фирмам по фиктивным основаниям — договорам займов, удостоверенным нотариальными подписями, фиктивным удостоверениям комиссий по трудовым спорам. Затем выводились в наличный оборот через банковские карты, оформленные на подставных лиц. Фигурантам были подконтрольны не менее шести фирм-прокладок и столько же ИП. Организатор находил клиентов, его соучастники работали в офисе, договаривались с банками, подыскивали и контролировали деятельность номиналов. В ОПГ имелся даже наемный бухгалтер, который готовил документы для налоговой отчетности. В настоящее время в главном следственном управлении ГУ МВД по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. В пресс-службе ГУ МВД региона комментарии предоставят позднее.
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Загрузка...