{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Cиловики просят отменить пенсионную реформу. Золотов чистит Росгвардию. Ямал хотят объединить с Тюменью
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 66,47
Динамика за 2 недели
Евро 77,75
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
20 сентября 2018
14:12  13 марта 2008 0

В одном из регионов у банков начались проблемы. Странные совпадения

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Национальный акционерный банк «Крайний Север» (Петропавловск-Камчатский). По сообщению департамента внешних и общественных связей ЦБР, кредитное учреждение нарушило закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«Крайний Север» не соблюдал установленные законодательством сроки и порядок направления в Росфинмониторинг сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществляло надлежащим образом идентификацию своих клиентов. В начале февраля текущего года руководством кредитной организации был утрачен контроль за деятельностью московского филиала банка.

В первой половине февраля группой резидентов - клиентов московского филиала «Крайнего Севера» в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам, связанным с продажей товаров на территории РФ и с коммерческим кредитованием при импорте товаров, были переведены денежные средства в общем объеме около 10 млрд. рублей. Денежные средства по таким сделкам переводились на счета нескольких юридических лиц, зарегистрированных в Великобритании, на Британских Виргинских островах и в Белизе, а также на счета иностранных компаний, открытые в банках Украины, Киргизии, Молдавии, Латвии, Литвы, Эстонии, Кипра, в том числе через корреспондентские счета одного киргизского и одного украинского банка.

Отметим, что на прошлой неделе Банк России отозвал лицензию у московского «Рыбхозбанка», деятельность которого была тесно связана и с Петропавлоском-Камчатским (у столичного «Рыбхозбанка» было всего два региональных филиала – в Петропавловске-Камчатском и Мурманске). Впрочем, о возможных взаимосвязях между двумя отзывами лицензий не сообщается. Различны и причины отзывов. Так, «Рыбхозбанк» был наказан за рискованную кредитную политику, что и привело к значительной потере его собственных средств (капитала) и утрате ликвидности.

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров