28 марта 2024

Deutsche Bank заплатит США за выведенные из РФ 10 млрд долларов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., деньги, доллары
Банк заплатит 425 млн долларов за отмывание денег Фото:

Немецкий Deutsche Bank выплатит штраф в 625 млн долларов за нарушения при торговле российскими акциями. Из них 425 млн долларов — за отмывание денег путем «зеркальных транзакций», еще 200 млн долларов — штраф, наложенный британским финансовым регулятором FCA.

Махинации велись в период с 2011 по 2015 годы, отмечает «Газета.ру». Проводимые Deutsche Bank операции по отмыванию денег, по данным финансово регулятора штата Нью-Йорк NYSDFS, способствовали выводу 10 млрд долларов из России, что является нарушением законов штата.

По информации обоих регуляторов, и NYSDFS, и FCA, банк приобретал акции за рубли в Москве, после чего стороны, связанные с кредитной организаций, продавали эти же акции на Лондонской бирже. Клиринг операций проводился через Нью-Йорк, что и позволило участвовать в деле финансовому регулятору штата Нью-Йорк.

Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Немецкий Deutsche Bank выплатит штраф в 625 млн долларов за нарушения при торговле российскими акциями. Из них 425 млн долларов — за отмывание денег путем «зеркальных транзакций», еще 200 млн долларов — штраф, наложенный британским финансовым регулятором FCA. Махинации велись в период с 2011 по 2015 годы, отмечает «Газета.ру». Проводимые Deutsche Bank операции по отмыванию денег, по данным финансово регулятора штата Нью-Йорк NYSDFS, способствовали выводу 10 млрд долларов из России, что является нарушением законов штата. По информации обоих регуляторов, и NYSDFS, и FCA, банк приобретал акции за рубли в Москве, после чего стороны, связанные с кредитной организаций, продавали эти же акции на Лондонской бирже. Клиринг операций проводился через Нью-Йорк, что и позволило участвовать в деле финансовому регулятору штата Нью-Йорк.
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Загрузка...