Банк заплатит 425 млн долларов за отмывание денегФото: Pixabay
Немецкий Deutsche Bank выплатит штраф в 625 млн долларов за нарушения при торговле российскими акциями. Из них 425 млн долларов — за отмывание денег путем «зеркальных транзакций», еще 200 млн долларов — штраф, наложенный британским финансовым регулятором FCA.
Махинации велись в период с 2011 по 2015 годы, отмечает «Газета.ру». Проводимые Deutsche Bank операции по отмыванию денег, по данным финансово регулятора штата Нью-Йорк NYSDFS, способствовали выводу 10 млрд долларов из России, что является нарушением законов штата.
По информации обоих регуляторов, и NYSDFS, и FCA, банк приобретал акции за рубли в Москве, после чего стороны, связанные с кредитной организаций, продавали эти же акции на Лондонской бирже. Клиринг операций проводился через Нью-Йорк, что и позволило участвовать в деле финансовому регулятору штата Нью-Йорк.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Немецкий Deutsche Bank выплатит штраф в 625 млн долларов за нарушения при торговле российскими акциями. Из них 425 млн долларов — за отмывание денег путем «зеркальных транзакций», еще 200 млн долларов — штраф, наложенный британским финансовым регулятором FCA. Махинации велись в период с 2011 по 2015 годы, отмечает «Газета.ру». Проводимые Deutsche Bank операции по отмыванию денег, по данным финансово регулятора штата Нью-Йорк NYSDFS, способствовали выводу 10 млрд долларов из России, что является нарушением законов штата. По информации обоих регуляторов, и NYSDFS, и FCA, банк приобретал акции за рубли в Москве, после чего стороны, связанные с кредитной организаций, продавали эти же акции на Лондонской бирже. Клиринг операций проводился через Нью-Йорк, что и позволило участвовать в деле финансовому регулятору штата Нью-Йорк.
