Дзержинский ОВД по городу Перми возбудил в отношении директора ООО «ФК Капитал Гарант», обманувшего более 300 человек, уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество,  совершенное в крупном размере»). Как сообщили «URA.Ru» в пресс-службе прокуратуры региона, в начале 2009 года в правоохранительные органы Кировского района Перми, в том числе и в районную прокуратуру, стали поступать многочисленные обращения от вкладчиков ООО «ФК Капитал Гарант». Люди указывали, что заключили с финансовой компанией договоры займа денежных средств и вложили свои личные сбережения. В январе «Капитал Гарант» перестал выплачивать обещанные проценты, выехал из офиса в неизвестном направлении.
 
В ходе проверок установлено, что с начала 2008 года ООО «ФК Капитал Гарант» под большие проценты на различные сроки предлагало заключать договоры займов жителям Кировского и Дзержинского районов Перми. При этом деятельность компании предполагала вложение денежных средств заемщиков в недвижимость, землю, нефть, финансовые рынки. Проценты, обещаемые «Капитал Гарантом» вкладчикам, составляли до 37%  годовых. Первоначально финансовая компания действительно проводила выплаты. Однако, вскоре из-за отсутствия реальных доходов, вкладчики перестали получать не только проценты, но и не смогли вернуть вложенные средства. «Фактически, вся деятельность компании являлась «финансовой пирамидой», где денежные средства (проценты) вкладчикам выплачивались за счет денежных средств новых вкладчиков», - пришли к выводу сотрудники правоохранительных органов.
 
На сегодняшний день потерпевшими признаны около 300 человек. Между тем, обманутые вкладчики продолжают обращаться в силовые ведомства. В связи с этим точная сумма ущерба еще не установлена.