05 августа 2020
04 августа 2020

Челябинские силовики разгромили группировку обналичников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Зарплата. Челябинск, зарплата, пять тысяч, конверт, серая зарплата, деньги, наличные, расчет, купюры, банкноты, бухгалтер, получка
Группу обналичников будут судить в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области задержаны шесть участников организованной группы, обвиняемых в незаконном обналичивании крупных сумм. Им предъявили обвинения по пунктам «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере). Уголовное дело направлено в суд, сообщила URA.RU старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

«По версии следствия, обвиняемые в 2012—2016 годах привлекали безналичные деньги „клиентов“ на счета подконтрольных организаций по фиктивным основаниям, с указанием в назначении платежа товаров, работ или услуг, якобы оказанных „клиентам“. Далее деньги перечислялись с одного счета на другой, создавая видимость финансово-хозяйственной деятельности. Участники организованной группы вели кассовое обслуживание фирм, выдавая им наличные деньги с удержанием вознаграждения в размере более 4,5%», — рассказали в прокуратуре.

Обналичники успели заработать на своей незаконной деятельности более 20 млн рублей. Рассматривать их дело будет Советский райсуд Челябинска.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», viber-канале «Челябинск» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Загрузка...