14 июня 2019

Кто бы мог подумать... Банк России привлекает Сбербанк к ответственности за неисполнение законодательства об отмывании средств

24 января 2012 в 18:07
Размер текста
-
17
+
Банк России сообщил о привлечении Сбербанка к административной ответственности. На сайте ЦБ отмечено, что санкции применяются по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Эта статья подразумевает административную ответственность за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. О том, в чём Сбербанк допустил нарушение, ЦБ не сообщает.
 
Добавим, что претензии к исполнению законодательства об отмывании сейчас также активно предъявляет региональным банкам главное управление Банка России по Свердловской области. В Арбитражном суде Свердловской области есть дела, связанные с претензиями надзорного ведомства к кредитным структурам. Впрочем, нарушения незначительные и связаны с формальными сторонами процедуры уведомления о сделках, подпадающих под закон о легализации.     
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus
Загрузка...