Уральские банкиры принимают участие в IX Всероссийской банковской конференции «Банки и их роль в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем», которая проходит сегодня в Москве. В числе участников форума заявлены представители Ханты-Мансийского банка, «Северной казны», «КредитУралБанка», СКБ-банка, АКБ «Сибирьгазбанк», Екатеринбургского муниципального банка, МЕТКОМБАНКа. А председатель правления Уралтрансбанка Валерий Заводов выступит с докладом. Отметим, что среди тем, которые планируют затронуть банкиры - борьба с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, проблемы применения законодательных и нормативных актов, практика работы банков с клиентами «высокой категории риска», взаимодействие банковской системы с федеральными органами исполнительной власти по вопросам противодействия отмыванию криминальных доходов, организация работы банков по выполнению требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Отмечено, что готовя конференцию, Ассоциация региональных банков России совместно с консалтинговой группой «Банки.Финансы.Инвестиции» провела исследование: в банки была разослана анкета, которая состояла из 24 вопросов. На них ответил 81 респондент - более 7% от общего числа действующих в России кредитных организаций. 69% опрошенных, не отрицая необходимости борьбы с отмыванием преступных доходов, отметили, что в российских условиях она скорее является поводом для усиления регуляторного давления на банки. В числе ключевых проблем в сфере применения действующего законодательства и в надзорной практике по борьбе с отмыванием денег 56% банков указали на нечеткость критериев, на основе которых выявляются операции, подлежащие обязательному контролю, и неэффективность их применения. Отрицательным фактором 46% посчитали также слабость методологического обеспечения их деятельности по этому направлению.

прочитать статью полностью