В арбитражном деле «Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов» (ЕЗ ОЦМ) в ближайшем будущем появится новый фигурант. К судебному разбирательству будет привлечена компания «Инголд», которую участники процесса подозревают в организации схемы хищения НДС. Ранее налоговая обвиняла в этом дочернюю структуру завода и пыталась привлечь его к субсидиарной ответственности за якобы похищенные обанкротившейся «дочкой» налоговые выплаты.
Системообразующее свердловское предприятие на основании данных налоговой проверки доказывает, что бизнес его структуры — «ЕЗОЦМ-Трейд» — был абсолютно законным и прибыльным. А НДС похищали встроившиеся в цепочку поставок московские злоумышленники, которыми предположительно являются представители группы компаний «Инголд».
Перелом в деле о налоговом хищении
Позиция налоговой, арбитражного управляющего «ЕЗОЦМ-Трейд» и представителей завода сходится в одном — дочерняя компания обанкротилась из-за налоговых хищений со стороны ООО «Инголд». Считается, что эта организация скупала у ломбардов лом драгметаллов без уплаты НДС, а перепродавала уже с его начислением.
То есть основная сумма налога, необходимого к уплате в бюджет, генерировалась именно «Инголдом» и похищалась им же и подконтрольными ему компаниями. А «ЕЗОЦМ-Трейд» обанкротился из-за того, что ему отказали в возмещении НДС после экспорта продукции. В казне просто не было источника для налогового возмещения, ведь НДС не уплачен его основным плательщиком — ООО «Инголд».
Такие доводы были изложены в судебном ходатайстве ЕЗ ОЦМ о привлечении к разбирательствам нового предприятия. С ними согласился суд и большинство участников процесса.
«Также выяснилось, что налоговая располагала информацией о том, что фирмы во главе с ООО „Инголд“, обвиненные в хищении НДС, еще в сентябре 2016 года создали некоммерческую организацию — „Ассоциацию участников рынка драгметаллов“. Ее целью стала координация их коммерческой (а ЕЗ ОЦМ полагает, что и преступной) деятельности. Кроме того, фирмы группы „Инголд“ связаны практикой перекрестного получения доходов сотрудниками в различных компаниях», — подчеркнули представители ЕЗ ОЦМ в беседе с URA.RU после судебного заседания.
Внимание со стороны ФСБ
Более того, группа компаний «Инголд» уже попадала в поле зрения ФСБ и полиции — силовики проводили обыски в организациях группы и в офисе «Владпромбанка», курировавшего их работу. Позднее Центробанк отозвал у него лицензию за сомнительные операции с драгоценными металлами.
В ходе обысков и проверок выяснилось, что все печати, бланки и флешки с электронными подписями компании группы «Инголд» хранят в одном месте. При этом они используют одни и те же компьютеры.
«Никаких доказательств того, что АО „ЕЗОЦМ“ как-то связан с этой группой мошенников нет: в ассоциацию мы не входили, доходов от компаний группы „Инголд“ не получали, правоохранители в этой связи на завод или в „Трейд“ не приходили и нами не интересовались. Нет вообще никакой установленной взаимосвязи», — указали сотрудники ЕЗ ОЦМ.
Также на процессе они напомнили, что в УМВД по Екатеринбургу отказались возбуждать уголовное дело против «ЕЗОЦМ-Трейд». Полицейские не нашли признаков налогового преступления в его работе.
До этого суд требовал от завода предоставить список тех, кого он считает виновным в банкротстве своей «дочки» и неуплате НДС. Предприятие предоставило такой перечень. Но его представители подчеркнули, что процессуально доказать вину или невиновность конкретного лица невозможно, если не привлечь его к разбирательству для дачи объяснений.
«Наше ходатайство было удовлетворено. Таким образом, судебное следствие медленно, но верно подбирается к реальным виновным в организации налоговой схемы», — заключают представители ЕЗ ОЦМ. URA.RU будет продолжать следить за ходом этого дела.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
