Крупнейший банк Франции подозревают в отмывании денег россиян

Le Monde: банк BNP Paribas стал фигурантом дела об отмывании денег
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Печать сторублевой купюры на фабрике "Гознак" в Москве. Москва, банк, купюры, фабрика, печать, экономика, инфляция, банкноты, деньги, 100, рубли, пачка денег, гознак, печатный станок, стагнация, эмиссия
Речь идет о сумме в 220 млн евро Фото:

Крупнейший банк Франции BNP Paribas стал фигурантом дела об отмывании средств россиян. Речь идет о более 220 миллионов евро, происхождение которых сочли сомнительным.

Финансовое учреждение подозревают в операциях с деньгами бывшего главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

«Во Франции началось предварительное расследование в отношении BNP Paribas Securities Services — филиала банка BNP Paribas и брокерской компании TCR International Limited (компания зарегистрирована на Кипре)», — пишет Le Monde со ссылкой на прокуратуру Парижа.

В прокуратуре заявили, что за 2019—2021 годы через счета TCR International Limited прошло несколько сотен миллионов евро и долларов. Следствие отнесло эти деньги к «средствам потенциально сомнительного происхождения». Газета отмечает, что следователи обратили внимание на TCR International после того, как компания была упомянута в расследовании американских властей, связанном с финансовыми сетями, которые могли использовать ЧВК «Вагнер».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Крупнейший банк Франции BNP Paribas стал фигурантом дела об отмывании средств россиян. Речь идет о более 220 миллионов евро, происхождение которых сочли сомнительным. Финансовое учреждение подозревают в операциях с деньгами бывшего главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. «Во Франции началось предварительное расследование в отношении BNP Paribas Securities Services — филиала банка BNP Paribas и брокерской компании TCR International Limited (компания зарегистрирована на Кипре)», — пишет Le Monde со ссылкой на прокуратуру Парижа. В прокуратуре заявили, что за 2019—2021 годы через счета TCR International Limited прошло несколько сотен миллионов евро и долларов. Следствие отнесло эти деньги к «средствам потенциально сомнительного происхождения». Газета отмечает, что следователи обратили внимание на TCR International после того, как компания была упомянута в расследовании американских властей, связанном с финансовыми сетями, которые могли использовать ЧВК «Вагнер».
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Загрузка...