07 октября 2024

В Екатеринбурге в одном из банков прошли обыски. Силовики искали мошенников, отмывавших нелегальные деньги ряда предприятий региона. Все подозреваемые задержаны

Размер текста
-
17
+
В Екатеринбурге пресечена деятельность банды, которая на протяжении трех лет отмывала нелегальные денежные средства для ряда предприятий Среднего Урала. На данный момент задержаны пять человек. Им уже предъявлены обвинения по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Как сообщил «URA.Ru» руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, всего мошенники совершили незаконных денежных операций на сумму 1,5 млрд рублей, получив «комиссионные» 34,5 млн рублей.
 
Задержать злоумышленников удалось в ходе спецоперации – сыщики УБЭП областного главка при силовой поддержке ОМОН провели одновременно 15 обысков в одном из банков (название не раскрывается в интересах следствия), а также в офисе подозреваемых и по местам их жительства. В результате милиционеры изъяли более 12 млн рублей, печати различных юридических организаций и документацию, которая, вероятно, поможет воссоздать полную картину преступления.  
 
Пока же установлено, что в период с 2007 по 2010 год члены банды создали и зарегистрировали по подложным документам более 30 юридических лиц, на которые открывались расчетные счета в различных коммерческих банках Свердловской области. Эти юридические лица фактически предпринимательской деятельностью не занимались, а служили инструментом для осуществления незаконных операций и придания осуществляемым платежам законного вида. При этом в банки предоставлялись фиктивные документы, служившие основанием для осуществления операций по счетам. По предварительным данным, ежедневно в среднем мошенники незаконно обналичивали от 20 до 70 млн рублей.
 
Расследование уголовного дела продолжается, оно находится на личном контроле у начальника ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майора полиции Михаила Бородина.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Загрузка...