Банду пермского экс-полицейского судят за отмывание миллиардов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Криминал. Курган, убийство, оружие, купюры, пм, полиция, ограбление, ауе, деньги, майор полиции, наличные, взятка, пачка денег, криминал, коррупция, пистолет калашникова, полицейская фуражка, россия мвд, полицейская фкражка
За обналичивание бывший полицейский брал от 1 до 6% от общей суммы Фото:

По делу об обналичивании денег в Пермском крае будут судить бывшего сотрудника МВД Дениса Деева. По версии следствия, Деев с девятью подельниками через свои фирмы смог обналичить более 5,3 млрд рублей.

«За обналичивание Деев брал от 1 до 6% от поступившей суммы, „в зависимости от ее размера и сложности проводимых операций“. За несколько лет предполагаемые злоумышленники провели транзакции на сумму более 5,3 млрд руб. При этом сумма извлеченного от них дохода превысила 171,5 млн руб», — сообщает «Коммераснт-Прикамье» со ссылкой на источник.

Денис Деев был оперативником по борьбе с налоговыми преступления. По версии следствия, незаконной банковской деятельностью Деев начал занимать не ранее 2012 года. Изначально он работал один и обналичивал средства через подконтрольные фирмы: ООО «Бизнес Секьюрити», ООО «УралИнвестРесурс» и ООО «Авангард». Позже количество фирм превысило сотню, а количество подельников увеличилось до девяти. Каждому из них отводилась своя роль. Все фирмы делились на три уровня: те, которые принимали средства, транзакционные, которые придавали законный вид и те, которые уже обналичивали.

Ранее в 2017 году организатора Деева уже судили по статьям о мошенничестве в особо крупном размере, контрабанде стратегических ресурсов и уклонении от возврата денег (ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 226.1, ч. 2 ст. 193 УК РФ). Тогда его приговорили к четырем годам ограничения свободы. Сейчас гособвинение требует наказание для обвиняемого в виде семи лет лишения свободы и штрафа в размере 700 тысяч рублей. Суд назначен на 8 октября.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Загрузка...