По делу об обналичивании денег в Пермском крае будут судить бывшего сотрудника МВД Дениса Деева. По версии следствия, Деев с девятью подельниками через свои фирмы смог обналичить более 5,3 млрд рублей. «За обналичивание Деев брал от 1 до 6% от поступившей суммы, „в зависимости от ее размера и сложности проводимых операций“. За несколько лет предполагаемые злоумышленники провели транзакции на сумму более 5,3 млрд руб. При этом сумма извлеченного от них дохода превысила 171,5 млн руб», — сообщает «Коммераснт-Прикамье» со ссылкой на источник. Денис Деев был оперативником по борьбе с налоговыми преступления. По версии следствия, незаконной банковской деятельностью Деев начал занимать не ранее 2012 года. Изначально он работал один и обналичивал средства через подконтрольные фирмы: ООО «Бизнес Секьюрити», ООО «УралИнвестРесурс» и ООО «Авангард». Позже количество фирм превысило сотню, а количество подельников увеличилось до девяти. Каждому из них отводилась своя роль. Все фирмы делились на три уровня: те, которые принимали средства, транзакционные, которые придавали законный вид и те, которые уже обналичивали. Ранее в 2017 году организатора Деева уже судили по статьям о мошенничестве в особо крупном размере, контрабанде стратегических ресурсов и уклонении от возврата денег (ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 226.1, ч. 2 ст. 193 УК РФ). Тогда его приговорили к четырем годам ограничения свободы. Сейчас гособвинение требует наказание для обвиняемого в виде семи лет лишения свободы и штрафа в размере 700 тысяч рублей. Суд назначен на 8 октября.

прочитать статью полностью