Заместитель генпрокурора РВ по УрФО Юрий Пономарев утвердил и направил в Центральный районный суд Челябинска обвинительное заключение в отношении южноуральского бизнесмена, «кинувшего» на 45 млн клиентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, Омска, Перми и Казахстана. Всего от действия руководителя финансово-промышленной группы пострадала 31 фирма, рассказали «URA.Ru» в пресс-службе уральского ГУ МВД.

 

Установлено, что с 2006 по 2008 годы директор челябинской компании, занимающейся перепродажей крупных партий цемента, заключал со строительными фирмами через интернет фиктивные договоры на условиях 100% предоплаты. После того, как контрагенты перечисляли деньги, члены организованной группы переводили их на банковские счета подконтрольных фирм, обналичивали и похищали.

 

Скрываясь от претензий контрагентов, директор поставил финансово-промышленную группу на налоговый учет в Москве и перерегистрировал его на подставного человека. Чтобы избежать уголовной ответственности, обвиняемые стали обращаться в арбитражные суды с заявлениями о признании их фирмы банкротом. Однако следственная часть при ГУ МВД РФ по УрФО провела расследование и предъявила всем подозреваемым обвинения в организованном мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и легализации денег, полученных с помощью преступлений (часть 3 статьи 174.1 УК РФ). Кроме того, директору фирмы инкриминируется вымогательство в особо крупном размере (пункт «б» части 3 статьи 163 УК РФ).