Торговую компанию «Колорит-М» из Челябинска заподозрили в выводе 1,5 миллиона долларов США за рубеж. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе челябинской таможни.
«Челябинской таможней по результатам проверочных мероприятий в отношении ООО „Колорит-М“ установлены факты вывода капитала за рубеж. В адрес нерезидентов перечислены крупные денежные суммы», — отметили URA.RU в таможне.
В арбитражном суде региона рассматривается два иска. По одному из них оспаривается свыше 270 тысяч долларов США, по другому — более 1,3 млн долларов.
Как предполагают таможенники, челябинская фирма заключала внешнеторговые контракты. Соглашения составлялись с компаниями Китая и Венгрии. По договорам предполагалась поставка оборудования, за которое перечислялись деньги.
«Нормами валютного законодательства предусмотрено, что в случае отсутствия поставки товара на территорию России резидент обязан обеспечить возврат денежных средств на свои счета в уполномоченных банках. Однако данное требование не было соблюдено», — заявили URA.R в таможне.
Представители ведомства добавили, что в ходе проверок собраны доказательства, позволяющие признать сделки недействительными. Данная мера реализована в рамках функции валютного контроля. «Колорит-М» принадлежит, согласно базе СБИС, Александру Худякову. Гендиректором является Сангаджи Гангуев. При подготовке материала в компанию отправлен запрос, ответа на который к моменту публикации URA.RU не получило.
URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде.
Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Торговую компанию «Колорит-М» из Челябинска заподозрили в выводе 1,5 миллиона долларов США за рубеж. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе челябинской таможни. «Челябинской таможней по результатам проверочных мероприятий в отношении ООО „Колорит-М“ установлены факты вывода капитала за рубеж. В адрес нерезидентов перечислены крупные денежные суммы», — отметили URA.RU в таможне. В арбитражном суде региона рассматривается два иска. По одному из них оспаривается свыше 270 тысяч долларов США, по другому — более 1,3 млн долларов. Как предполагают таможенники, челябинская фирма заключала внешнеторговые контракты. Соглашения составлялись с компаниями Китая и Венгрии. По договорам предполагалась поставка оборудования, за которое перечислялись деньги. «Нормами валютного законодательства предусмотрено, что в случае отсутствия поставки товара на территорию России резидент обязан обеспечить возврат денежных средств на свои счета в уполномоченных банках. Однако данное требование не было соблюдено», — заявили URA.R в таможне. Представители ведомства добавили, что в ходе проверок собраны доказательства, позволяющие признать сделки недействительными. Данная мера реализована в рамках функции валютного контроля. «Колорит-М» принадлежит, согласно базе СБИС, Александру Худякову. Гендиректором является Сангаджи Гангуев. При подготовке материала в компанию отправлен запрос, ответа на который к моменту публикации URA.RU не получило.
