В мире ежегодно отмывается 1 трлн. долларов, поступивших от незаконной торговли наркотиками, оружием и прочих преступлений, говорится в докладе KPMG «Отмывание денег – 2007», сообщают «Ведомости». Для борьбы с этой напастью чиновники многих стран мира требуют от банкиров сообщать им о подозрительных сделках. Аналитики компании проверили готовность 224 банков из 55 стран мира бороться с легализацией грязных денег. В опросе участвовал 21 банк из России и СНГ. Расходы российских банков на борьбу с отмыванием за последние три года выросли на 60%. Российские финансисты прогнозируют, что к 2010 году эти издержки увеличатся еще на 53%. Издержки на борьбу с отмыванием увеличиваются из-за того, что Центробанк ужесточил требования к банкам, им приходится держать большой штат специалистов, занятых мониторингом транзакций и подготовкой документов для контролирующих органов, сообщил сотрудник в крупном российском банке, попросивший об анонимности. Зато российские банкиры весьма сознательны. 100% опрошенных придают борьбе с отмыванием первостепенное значение - так они сказали KPMG (в мире - 95%). Все российские респонденты подтвердили, что в банках действует целая система антиотмывочных мер - специальные IT-системы, службы, проверяющие сведения о клиентах. В мире 83% банков регулярно проводят формальный мониторинг эффективности собственных систем противодействия отмыванию денег, а в России - 100%. Но на системы полагаться не приходится - и в России, и в мире главный фактор противодействия отмыванию - бдительность сотрудников, говорится в докладе. В российских банках специальное обучение прошли 60% служащих. В России и СНГ эксперты KPMG зафиксировали в 2006 году рост числа сообщений банков о подозрительных клиентах - на 21% по сравнению с 2004 годом.

прочитать статью полностью