Сегодня в рамках расследования уголовного дела по факту осуществления организованной группой лиц незаконной банковской деятельности следователи ГСУ ГУ МВД России по Москве вместе с оперативниками московской полиции и ГУЭБиПК МВД России провели 21 обыск в банках. Об этом «URA.Ru» сообщили в пресс-службе полиции столицы. Обыски прошли, в том числе, и в офисах екатеринбургского «Банк 24.ру». Правоохранители уже установили, что с 22 мая по 13 сентября прошлого года неустановленные лица, не имея разрешения Центрального банка РФ, выводили деньги из-под государственного контроля. Они незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также кассовому обслуживанию, переводу, «транзиту» и обналичиванию денег за вознаграждение, используя реквизиты ряда фиктивных фирм. Точная сумма причиненного ущерба устанавливается. В начале апреля по данным фактам было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Напомним, что «Банк 24.ру» неоднократно попадал в поле зрения СМИ в результате различных скандалов. В частности, в конце марта этого года Центробанк привлек к административной ответственности екатеринбургский Банк24.ру за нарушение так называемого закона об отмывании. В 2009 году кредитную организацию от банкротства спасла лишь продажа федералам. В 2012 году, например, «точка» прекратила выдавать потребительские кредиты и автокредиты, сосредоточив свои усилия на развитии расчетного сервиса, сопряженного, по мнению топ-менеджеров финансового учреждения, с меньшим количеством рисков.

прочитать статью полностью