Ай да великие комбинаторы! Топ-менеджеры Мастер-Банка выводили деньги через уборщиц. Теперь мошенники прохлаждаются за границей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
фото – Сергей Леонов
новость из сюжета
Отзывы лицензий у банков

Полиция выявила новую схему вывода активов из Мастер-Банка, с помощью которой было «уведено» около одного миллиарда. Уборщицы, водители, охранники и мелкие клерки рассказали, что по предложению руководителей банка оформляли на себя беззалоговые кредиты на суммы до пяти млн евро, пишет «Коммерсантъ». Наличные, по словам обратившихся, они если и получали, то в виде небольших премий, а основную часть денег из кассы забирали их работодатели. Последние же могли как присваивать деньги, так и тратить так называемые технические кредиты на внутрибанковские нужды. Мелкие служащие, являвшиеся по бумагам миллионерами, не проявляли никакого беспокойства по поводу заемных средств, поскольку, по их словам, топ-менеджеры Мастер-Банка обещали, что сами разберутся с долгами. Но теперь они стали получать требования Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий Мастер-Банком) погасить задолженность.

По заявлениям заемщиков проводятся проверки, по результатам которых будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела или отказе в нем. Действия не установленных на данный момент руководителей Мастер-Банка могут быть квалифицированы, например, по ст. 201 (злоупотребление полномочиями), ст. 160 (присвоение или растрата) или ст. 159 (мошенничество) УК РФ. Кроме того, правоохранительные органы собираются дать правовую оценку работе банка с VIP-клиентами, средства которых должным образом не оформлялись, но также активно растрачивались, уточняет издание.

Напомним, на минувшей неделе стало известно, что около 30 VIP-клиентов Мастер-банка не могут доказать, что размещали средства на депозитах в финорганизации. Совокупный объем их требований, по приблизительным подсчетам, составляет также около миллиарда рублей.

АСВ советовало таким вкладчикам обращаться в арбитражный суд, а также писать в правоохранительные органы заявления по фактам возможных мошеннических действий, совершенных в период до отзыва у кредитной организации лицензии.

«Мы, к сожалению, не можем включить этих людей в реестр, поскольку документы, которые у них есть, сделать это не позволяют. Но мы готовы оказать им всестороннюю помощь. Они должны обратиться к нам с заявлением о включении в реестр, и, получив наш отказ, затем обратиться с ним в суд, где рассматривается дело о банкротстве банка. Только суд, либо правоохранительные органы смогут назначить экспертизу и выяснить, кто именно принимал деньги и где они — как-то размещены, либо банально украдены», — заявлял представитель АСВ.

Напомним, лицензия входившего в первую сотню российских банков по размеру активов Мастер-банка была отозвана 20 ноября. Причиной такого решения ЦБ стало нарушение банком закона о противодействии отмыванию средств. Это стало крупнейшим страховым случаем в РФ. «Дыра» в активах Мастер-банка оценивалась не менее, чем в 17 млрд рублей. Обязательства перед вкладчиками, которые должно погасить АСВ, превышают 30 млрд рублей.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Загрузка...