Швейцарские банки прверяют российских клиентов на предмет соблюдения ими требований российского антиофшорного законодательства. В противном случае, счета клиентов будут закрыты.
О проводимой проверке узнала газета «Ведомости». По данным издания, запрашивает документы у российских клиентов швейцарский финансовый холдинг UBS. Один из клиентов рассказал, что у него уже была беседа по этому поводу с менеджером кредитной организации. В банке интересовались, выполняют ли клиенты требования российского закона о контролируемых иностранных компаниях (КИК). На его вопрос, что будет, если он не сможет предоставить такую информацию, ему четко дали понять, что счет может быть закрыт. «Менеджер ответил, что стандарты в UBS очень высокие, банк исполняет закон, поэтому с незаконопослушными клиентами они не могут работать», — передал слова менеджера россиянин.
Кроме UBS, уведомления клиентам рассылают Credit Suisse и швейцарское подразделение Rothschild Group. Кредитные организации требуют от клиентов копии уведомлений о КИК или заключение консультанта, что такое уведомление не нужно.
«Банкиры опасаются обвинений в отмывании средств, ведь они были информированы о том, что россиянин обязан уведомлять ФНС о наличии у него КИК», — рассказал партнер UFG Wealth Management Дмитрий Кленов.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Швейцарские банки прверяют российских клиентов на предмет соблюдения ими требований российского антиофшорного законодательства. В противном случае, счета клиентов будут закрыты. О проводимой проверке узнала газета «Ведомости». По данным издания, запрашивает документы у российских клиентов швейцарский финансовый холдинг UBS. Один из клиентов рассказал, что у него уже была беседа по этому поводу с менеджером кредитной организации. В банке интересовались, выполняют ли клиенты требования российского закона о контролируемых иностранных компаниях (КИК). На его вопрос, что будет, если он не сможет предоставить такую информацию, ему четко дали понять, что счет может быть закрыт. «Менеджер ответил, что стандарты в UBS очень высокие, банк исполняет закон, поэтому с незаконопослушными клиентами они не могут работать», — передал слова менеджера россиянин. Кроме UBS, уведомления клиентам рассылают Credit Suisse и швейцарское подразделение Rothschild Group. Кредитные организации требуют от клиентов копии уведомлений о КИК или заключение консультанта, что такое уведомление не нужно. «Банкиры опасаются обвинений в отмывании средств, ведь они были информированы о том, что россиянин обязан уведомлять ФНС о наличии у него КИК», — рассказал партнер UFG Wealth Management Дмитрий Кленов.
