Три жителя Челябинска переводили деньги в иностранной валюте за границу, используя поддельные документы о сотрудничестве с организациями. О том, что сумма выведенной валюты из России равна 19 млн рублей, URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по городу.
«Два мужчины 1980 и 1983 годов рождения и женщина 1988 года рождения из Челябинска незаконно переводили валюту за пределы России. В банки они предоставляли подложные документы. В российском эквиваленте выведено на сумму свыше 19 миллионов рублей», — заявили URA.RU в МВД.
С февраля 2020 года по апрель 2021 года обвиняемые открывали расчетные счета с валютой на организации. Фирмы обеспечивали наличие денег и были созданы для совершения преступления. В банки Челябинска они предоставляли договоры о поставках и покупках с заграничными организациями, куда перечисляли деньги. Товар в Россию не поставлялся, а валюта выводилась за пределы страны.
«Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении трех жителей Челябинска, обвиняемых по пунктам „а“, „б“, „в“ части 2 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов), пункту „б“ части 2 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица)», — уточнили URA.RU в прокуратуре региона.
Уголовное дело направили в суд Советского района Челябинска. Подозреваемым избрали меру в виде подписки о невыезде.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!
