Центробанк продолжает лишать лицензий кредитные учреждения России. Как сообщается на официальном сайте регулятора, банковские операции не смогут осуществлять московский коммерческий «Траст Капитал Банк» и петербургское ЗАО «СтройКомБанк». Решение по ним было принято сегодня, 13 мая. «КБ „Траст Капитал Банк“ проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам, — сообщается в релизе регулятора. — Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также порядка обновления идентификационных сведений о своих клиентах и их представителях. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций в крупных объемах». На время отзыва лицензии Центробанк назначил управлять финансовой организацией временную администрацию. ЗАО «СтройКомБанк» регулятор заподозрил в сомнительных транзитных операциях. В рейтинге, составленном на 1 апреля 2015 года, «СтройКомБанк» занимал 646-е место в банковской системе Российской Федерации, тогда как «Траст Капитал Банк» находился на 647-й строке рейтинга. Напомним, что утром Центробанк также отозвал лицензию у екатеринбургского КБ ООО «Плато-банк».

прочитать статью полностью