Не прошло и недели после предыдущего сообщения об отзыве банковской лицензии, как департамент внешних и общественных связей Банка России сообщил о новом подобном факте. Приказом Банка России лицензия на осуществление банковских операций отозвана у кредитной организации ООО «Коммерческий банк «Европейский Финансовый Альянс» (ЕАФА-банк), расположенной в Москве. В Банке России отмечают, что «ЕАФА-банк» не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, и не обновлял информацию о своих клиентах. Кроме того, банк не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам, допускал нарушения обязательных нормативов, а также представлял в Банк России недостоверную отчетность. На отдельные отчетные даты 2006 года у банка неоднократно возникали основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). В апреле - мае 2006 клиентами кредитного учреждения проводились сомнительные операции по купле-продаже иностранной валюты на общую сумму свыше 330 млн. долларов США и 15 млн. евро. Кроме того, из кассы банка за этот период было выдано наличных денежных средств на выплату доходов, погашение и покупку ценных бумаг более 12 млрд. рублей. С 28 июня в соответствии с приказом Банка России в ООО КБ «ЕАФА-банк» назначена временная администрация. Помимо этого, аннулирована лицензия у московского ОАО «Банк Развития Промышленного Производства». Ранее акционеры банка приняли решение о его ликвидации.

прочитать статью полностью