В Правобережный районный суд Магнитогорска направлено уголовное дело по обвинению организованной преступной группы из двадцати трех человек, сообщили «URA.Ru» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. По версии следствия, менеджер одной из организаций Челябинска Игорь Бутырский в 2010 году создал организованную преступную группу, которая в Магнитогорске совершала хищения денежных средств из федерального бюджета под видом возмещения налогов на доходы физических лиц. В состав ОПГ за время ее существования добровольно вошли 22 человека, в том числе главный государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок № 2 МРИ ФНС России по Челябинской области № 16 Наталья Кузнецова. Согласно разработанной схеме соучастники изготавливали и оформляли поддельные документы: налоговые декларации формы 3-НДФЛ, договоры об оказании медицинского лечения физическим лицам, квитанции об оплате по договорам об оказании медицинского лечения, которые предоставлялись в МРИ ФНС России по Челябинской области № 16 и № 17. Кузнецова проводила налоговые камеральные проверки по предоставленным в Инспекцию № 16 членами ОПГ документам и признавала возмещение налогов законным и обоснованным. Граждане, вовлеченные в организованную преступную группу, предоставляли с места работы справки формы № 2 НДФЛ и открывали дебетовые банковские карты, куда перечислялись денежные средства от незаконного возмещения НДФЛ. В общей сложности члены ОПГ совершили 53 преступления: с января 2010 года по 31 мая 2011-го из бюджета было похищено 1 млн 991 тыс.рублей. Прокурором Ленинского района Магнитогорска подано 21 исковое заявление о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением.

прочитать статью полностью