Росфинмониторинг обнародует «черный список» лиц и организаций, причастных к терроризму
Размер текста
-
17
+
2 июля 2008 Росфинмониторинг обнародует «черный список» лиц и организаций, причастных к терроризму, сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на «Коммерсант».
Таким образом надзорная организация пытается привлечь широкую общественность к борьбе с легализацией преступных доходов. Вместе с тем, в российском финансовом сообществе считают, что реализация новой инициативы увеличит давление регуляторов на банки и сопряжена с серьезными репутационными рисками. По сведениям газеты, список состоит из двух частей и содержит несколько тысяч фамилий и названий компаний.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
2 июля 2008 Росфинмониторинг обнародует «черный список» лиц и организаций, причастных к терроризму, сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на «Коммерсант».
Таким образом надзорная организация пытается привлечь широкую общественность к борьбе с легализацией преступных доходов. Вместе с тем, в российском финансовом сообществе считают, что реализация новой инициативы увеличит давление регуляторов на банки и сопряжена с серьезными репутационными рисками. По сведениям газеты, список состоит из двух частей и содержит несколько тысяч фамилий и названий компаний.
