Со следующей недели усложняется процедура денежных переводов. Что думают банкиры
Размер текста
-
17
+
С 15 января банки и другие организации, осуществляющие переводы денежных средств, будут обязаны сопровождать безналичные расчеты и денежные переводы без открытия счета на всех этапах их проведения информацией о плательщике - физическом или юридическом лице. Такая информация должна включать название организации или имя физического лица, ИНН, адрес места жительства или пребывания, либо дату и место рождения. Если эти сведения отсутствуют, банки и иные организации будут обязаны отказать клиентам в совершении операций, отмечает bankir.ru.
По словам депутата Государственной Думы РФ и главы Ассоциации «Россия» Анатолия Аксакова, сами по себе новые требования с учётом требований ФАТФ являются вполне оправданными, однако их практическое воплощение чрезвычайно осложняется по причине отсутствия специального законодательства о платежах, расчётах и платежной системе в целом. Бессистемность, противоречивость и обрывочность законодательства в данной сфере входит в противоречие с бурным развитием рынка платежей, в том числе, микроплатежей, электронных, мобильных и карточных платёжных систем, а также терминальных систем и систем, по сути, занимающихся эмиссией электронных денег, отметил специалист.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 15 января банки и другие организации, осуществляющие переводы денежных средств, будут обязаны сопровождать безналичные расчеты и денежные переводы без открытия счета на всех этапах их проведения информацией о плательщике - физическом или юридическом лице. Такая информация должна включать название организации или имя физического лица, ИНН, адрес места жительства или пребывания, либо дату и место рождения. Если эти сведения отсутствуют, банки и иные организации будут обязаны отказать клиентам в совершении операций, отмечает bankir.ru. По словам депутата Государственной Думы РФ и главы Ассоциации «Россия» Анатолия Аксакова, сами по себе новые требования с учётом требований ФАТФ являются вполне оправданными, однако их практическое воплощение чрезвычайно осложняется по причине отсутствия специального законодательства о платежах, расчётах и платежной системе в целом. Бессистемность, противоречивость и обрывочность законодательства в данной сфере входит в противоречие с бурным развитием рынка платежей, в том числе, микроплатежей, электронных, мобильных и карточных платёжных систем, а также терминальных систем и систем, по сути, занимающихся эмиссией электронных денег, отметил специалист.
